39% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp năm 2024 liên quan đến các khu vực bị trừng phạt
Một báo cáo cho thấy các khu vực bị Mỹ trừng phạt, bao gồm Iran và Nga, đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá 15,8 tỷ đô la vào năm 2024, với sự hỗ trợ của các dịch vụ trộn để vượt qua các hạn chế.
Vào năm 2024, các khu vực và thực thể bị trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trị giá 15,8 tỷ đô la, chiếm 39% hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trong năm.
Cư dân ở các khu vực bị trừng phạt như Iran ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử do điều kiện kinh tế khắc nghiệt. Sự thay đổi này đã dẫn đến sự gia tăng đáng chú ý trong việc sử dụng và dòng tiền ra khỏi các sàn giao dịch tập trung của Iran (CEXs), cho thấy khả năng chuyển vốn ra nước ngoài.
Giá trị hàng quý nhận được bởi các thực thể và khu vực bị trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt của OFAC liên quan đến hoạt động tiền điện tử đã mở rộng vào năm 2024, không chỉ nhắm vào cá nhân và nhóm nhỏ mà còn cả cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn hỗ trợ các hành động bất hợp pháp.
Chỉ định tiền điện tử của OFAC theo chương trình, từ 2018 đến 2024.
Mặc dù số lượng thực thể bị trừng phạt giảm, tác động tài chính của chúng vẫn đáng kể trong suốt năm.
Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, tội phạm mạng và các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, KB Vostok OOO, một nhà sản xuất drone bị trừng phạt của Nga, đã tìm cách vượt qua những hạn chế tài chính này.
Thông qua phân tích blockchain, người ta phát hiện rằng KB Vostok đã sử dụng các sàn giao dịch địa phương để bán drone:
“Đối tác này đã xử lý gần 40 triệu đô la trong các giao dịch và sử dụng nhiều địa chỉ gửi tiền tại sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex, nơi đã xử lý hơn 100 triệu đô la tiền điện tử, cho thấy khả năng liên quan đến mạng lưới mua sắm quân sự của Nga.”
Bảo vệ Tài sản và Tránh Né Các Lệnh Trừng Phạt Tài Chính
Báo cáo cũng phát hiện ra các kết nối giữa các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép của Nga và các thực thể bị trừng phạt, hỗ trợ việc rửa tiền bất hợp pháp trị giá hàng triệu đô la.
Số lượng sàn giao dịch không yêu cầu KYC bằng tiếng Nga đang hoạt động phục vụ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và tổng giá trị nhận được.
Mặc dù số lượng sàn giao dịch tiền điện tử không yêu cầu KYC (Know Your Customer) đã tăng, việc thực thi lệnh trừng phạt đã dẫn đến sự giảm sút trong tổng lượng tiền vào. Báo cáo nhấn mạnh:
“Nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở các khu vực này chuyển sang sử dụng tiền điện tử để bảo vệ tài sản, di chuyển tiền qua biên giới và tránh né các kiểm soát tài chính do chính phủ áp đặt — một sự thích nghi mà chúng tôi đã xác định ở Iran.”
Dòng tiền ra từ các dịch vụ của Iran.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử, như Tornado Cash, tiếp tục thách thức các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt bằng cách cho phép ẩn danh nguồn gốc của các giao dịch. Mặc dù có sự giảm tạm thời trong việc sử dụng nó, Tornado Cash đã chứng kiến sự gia tăng 108% lượng tiền vào vào năm 2024.
“Vào năm 2024, lượng tiền vào (vào Tornado Cash) đã tăng vọt 108% so với năm trước, tiếp tục xu hướng phục hồi mà chúng tôi đã xác định trong Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử năm ngoái.”
Giá trị nhận được bởi Tornado Cash, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024.
Sự gia tăng này được liên kết với các quỹ bị đánh cắp bởi các hacker, bao gồm cả nhóm Lazarus liên kết với Triều Tiên.
Khi các nỗ lực tuân thủ được tăng cường, sự tiếp xúc của các sàn giao dịch tiền điện tử ngoài khơi với các dịch vụ của Iran đang giảm dần.
Số lượng sàn giao dịch tương tác với các dịch vụ của Iran.
“Sự giảm đáng kể trong sự tương tác của các sàn giao dịch với các dịch vụ của Iran nói lên tác động cụ thể của các biện pháp tuân thủ trong việc hạn chế tiếp xúc với các khu vực bị trừng phạt.” báo cáo cho biết.
Chính quyền Trump đã khôi phục chiến dịch “áp lực tối đa” đối với Iran, sẽ được thực thi bởi Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
