Án phạt hình sự đầu tiên ở Anh liên quan đến máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp

Olumide Osunkoya, người đã điều hành một mạng lưới máy ATM tiền điện tử không đăng ký, đã bị tòa án Anh tuyên án bốn năm tù.

Olumide Osunkoya, người điều hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, đã bị kết án bốn năm tù, đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên ở Anh liên quan đến hoạt động tiền điện tử không đăng ký.

Theo Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Osunkoya đã điều hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử của mình mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. FCA đã thông báo điều này trong một tuyên bố vào ngày 28 tháng 2.

Therese Chambers, đồng giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường tại FCA, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án này: "Đây là án phạt hình sự đầu tiên ở Anh liên quan đến hoạt động tiền điện tử không đăng ký và gửi một thông điệp rõ ràng: những ai vi phạm quy định của chúng tôi, tìm cách tránh né và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng."

FCA đã buộc tội Osunkoya vào ngày 10 tháng 9 vì điều hành máy ATM tiền điện tử mà không đăng ký tại 28 địa điểm thông qua công ty của mình, GidiPlus Ltd, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, với giá trị giao dịch là 2,6 triệu bảng Anh (3,14 triệu đô la Mỹ).

Osunkoya sau đó đã cố gắng tránh né bằng cách chuyển máy ATM từ GidiPlus sang tên mình và điều hành tối đa 12 máy dưới một danh tính giả và tên công ty giả. Ông cũng không ngăn chặn được việc những máy này được sử dụng để rửa tiền, theo FCA.

Osunkoya là cá nhân đầu tiên bị buộc tội ở Anh vì điều hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Ông đã nhận tội với năm cáo buộc vào ngày 30 tháng 9 cùng năm.

Ngoài án phạt cho hoạt động ATM, Osunkoya còn bị kết án tội làm giả vì tạo ra các bản sao kê ngân hàng giả để vượt qua kiểm tra nguồn tài sản tại một sàn giao dịch tiền điện tử. Ông đã sử dụng một danh tính giả để thành lập công ty dưới một bí danh và bị phát hiện sở hữu 19.540 bảng Anh (24.567 đô la Mỹ) tiền mặt, mà ông đã thu được thông qua các máy ATM bất hợp pháp.

Trong phiên tòa tại Tòa án Vương miện Southwark ở London, Thẩm phán Gregory Perrins đã nhận xét với Osunkoya 46 tuổi, "Quyết định của bạn tiếp tục hoạt động bất hợp pháp là hành động cố ý và có tính toán thách thức cơ quan quản lý."

Thẩm phán Perrins còn nói thêm, "Hành động của bạn là cố ý và được lên kế hoạch cẩn thận. Không thể nói rằng đó chỉ là vi phạm quy định."

Án phạt của Osunkoya diễn ra sau chiến dịch trấn áp năm 2023 của FCA, phối hợp với các lực lượng cảnh sát địa phương trên toàn quốc, nhằm loại bỏ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp.

FCA báo cáo đã kiểm tra 38 địa điểm và tịch thu 30 máy. Số lượng máy ATM tiền điện tử được quảng cáo trên trang web Coin ATM Radar đã giảm từ 80 vào năm 2022 xuống còn không máy nào trong năm nay.

FCA tiếp tục cảnh báo công chúng, tuyên bố, "Nếu bạn mua tiền điện tử, bạn nên chuẩn bị để mất toàn bộ số tiền của mình. Tiền điện tử vẫn chủ yếu không được quy định ở Anh và có rủi ro cao."

Theo Cointelegraph

Tin khác