Ánh sáng trên các vụ lừa đảo: 5 dự án tiền điện tử đáng ngờ đã thu hút sự chú ý của công chúng
Mặc dù có những thông tin đáng ngờ, một số dự án tiền điện tử vẫn thu hút được sự chú ý và đầu tư đáng kể. Bài viết này đi sâu vào lý do đằng sau sự tồn tại của chúng và nêu bật năm dự án như vậy.
Điểm chính
Một nhà điều tra tiền điện tử đã chỉ trích một sự kiện tiền điện tử lớn vì việc kiểm tra nhà tài trợ kém, cho thấy rằng các nhà tài trợ có hồ sơ cao không đảm bảo tính hợp pháp. Một số nhà tài trợ sau đó được phát hiện có lịch sử đáng ngờ.
Hai dự án đã sử dụng tài trợ sự kiện để nâng cao uy tín của mình, chỉ để sau đó sụp đổ dưới các cuộc điều tra gian lận, dẫn đến tổn thất đáng kể cho nhà đầu tư và bị bắt giữ.
Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm đội ngũ ẩn danh, thanh khoản thấp, tiếp thị hung hăng, tokenomics kém và niêm yết trên các sàn giao dịch không rõ ràng.
Những dự án này phát triển nhờ vào sự đầu cơ, sự ủng hộ của người ảnh hưởng và các nhóm theo dõi kiểu giáo phái, chứng minh cách sự không thể đoán trước góp phần vào sự tồn tại của chúng.
Trong thị trường tiền điện tử biến động, một số tài sản kỹ thuật số vẫn tồn tại bất chấp các tranh cãi, sự sụt giảm giá mạnh hoặc thiếu giá trị thực tế. Những tài sản này, thường được gắn nhãn là đáng ngờ, vẫn thu hút sự quan tâm đáng kể từ những người theo dõi trung thành của chúng, được thúc đẩy bởi sự phấn khích đầu cơ và lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng.
Một nhà điều tra tiền điện tử nổi tiếng đã chia sẻ quan sát về một số nhà tài trợ của một sự kiện tiền điện tử lớn, gợi ý rằng các nhà tổ chức sự kiện thường không kiểm tra kỹ lưỡng các nhà tài trợ của họ. Ông lập luận rằng việc một dự án có tư cách là nhà tài trợ cấp cao không xác nhận tính đáng tin cậy của nó và nhấn mạnh tính chất đáng ngờ của một số nhà tài trợ.
Bài viết này xem xét sự kiên cường của một số dự án tiền điện tử bất chấp tính chất đáng ngờ của chúng. Nó tập trung vào năm dự án như vậy vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư tiền điện tử và khám phá các yếu tố góp phần vào sự tồn tại của chúng. Ngoài ra, nó cung cấp hướng dẫn cho các nhà giao dịch mới về cách bảo vệ mình khỏi các loại dự án này.
Tại sao các đồng tiền đáng ngờ vẫn tồn tại bất chấp thách thức
Bất chấp nền tảng yếu kém, nhiều loại tiền điện tử đáng ngờ vẫn duy trì trên thị trường. Mặc dù hầu hết thất bại nhanh chóng, một số tồn tại hoặc trải qua thành công tạm thời do nhiều lý do, bao gồm:
Giao dịch đầu cơ: Sự biến động cao thu hút các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Cộng đồng trung thành: Những người ủng hộ tận tụy, thường được thúc đẩy bởi meme hoặc hoài niệm, duy trì các dự án này.
Thanh khoản thị trường thấp: Hoạt động giao dịch hạn chế cho phép các nhà đầu tư lớn hoặc bên trong thao túng giá, thu hút các nhà đầu cơ.
Đợt hứng thú định kỳ: Xu hướng trên mạng xã hội, sự quảng bá của người ảnh hưởng hoặc tin tức bất ngờ có thể tạm thời tăng thêm sự quan tâm.
Bạn có biết? Các dự án đáng ngờ thường sử dụng những tuyên bố phóng đại như "lợi nhuận 1,000x" hoặc "DeFi được hỗ trợ bởi vệ tinh" để dụ dỗ các nhà giao dịch. Khi các tuyên bố này không có bằng chứng, dự án đó có thể là đáng ngờ.
5 Đồng tiền đáng ngờ không chịu biến mất
Nhà điều tra tiền điện tử đã thảo luận về một số nhà tài trợ của một sự kiện tiền điện tử lớn, nhấn mạnh sự tồn tại của họ trong thị trường không thể đoán trước bất chấp hoạt động không rõ ràng. Dưới đây là năm đồng tiền như vậy:
Spacecoin (SPACE)
Nguồn gốc: Được ra mắt bởi Gluwa vào năm 2024-2025, Spacecoin tuyên bố là mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung đầu tiên (DePIN) được hỗ trợ bởi vệ tinh, nhằm cung cấp internet 5G toàn cầu cho 2,9 tỷ người.
Tranh cãi: Được gắn nhãn là "botted" và không đáng tin cậy bởi nhà điều tra, đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của nó.
Tại sao đáng ngờ: Các mối lo ngại bao gồm thiếu chi tiết cụ thể về công ty kiểm toán, không có báo cáo kiểm toán công khai và không có tài liệu xác minh về việc phóng vệ tinh.
Điều gì duy trì nó: Tiếp thị mạnh mẽ, tài trợ sự kiện, sự quan tâm đầu cơ và một cộng đồng trung thành giữ hoạt động giao dịch sống động.
JuCoin
Nguồn gốc: Được thành lập vào năm 2013 với tên Jubi, JuCoin là một sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore đã mở rộng hệ sinh thái của mình vào năm 2025 với token JU và dịch vụ CeDeFi.
Tranh cãi: Được đánh dấu là một nhà tài trợ platinum đáng ngờ, với lịch sử thay đổi quyền sở hữu, tái thương hiệu và thay đổi quy định.
Tại sao đáng ngờ: Thiếu quy định ở các thị trường lớn ngoại trừ Singapore, chỉ có đơn xin giấy phép ở Đài Loan.
Điều gì duy trì nó: Sự đầu cơ xung quanh token và chiến dịch tiếp thị hung hăng thúc đẩy hoạt động giao dịch.
Weex
Nguồn gốc: Một nền tảng tương lai tiền điện tử đăng ký tại Singapore từ năm 2018, cung cấp giao dịch ẩn danh và các ưu đãi thưởng.
Tranh cãi: Không được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính nào có tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Tại sao đáng ngờ: Các báo cáo trên mạng xã hội về các tài khoản bị đóng băng và các vấn đề KYC không mong đợi.
Điều gì duy trì nó: Giao dịch tương lai hấp dẫn, đầu cơ lợi nhuận cao và các chương trình khuyến mãi hung hăng duy trì khối lượng giao dịch.
DWF
Nguồn gốc: Một nhà tài trợ platinum tại một sự kiện tiền điện tử lớn, DWF là một nhà tạo lập thị trường đáng ngờ hoạt động trên hơn 60 sàn giao dịch và tham gia vào các khoản đầu tư có hồ sơ cao, với thông tin công khai hạn chế về nền tảng hoặc đội ngũ của nó.
Tranh cãi: Các cáo buộc về giao dịch rửa và một sự kiện "rug pull" gần đây với Vite Labs.
Tại sao đáng ngờ: Các cáo buộc về dịch vụ tạo lập thị trường gian lận và việc hủy niêm yết bởi các sàn giao dịch lớn.
Điều gì duy trì nó: Tài trợ sự kiện, câu chuyện quảng bá và sự hứng thú đầu cơ xung quanh các niêm yết giữ sự quan tâm giao dịch sống động.
Bitunix
Nguồn gốc: Được thành lập vào khoảng năm 2021, Bitunix là một sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines, cung cấp giao dịch giao ngay và tương lai.
Tranh cãi: Được gắn nhãn là đáng ngờ do sự giám sát từ Đơn vị Thông tin Tài chính của Hàn Quốc vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hàn Quốc mà không đăng ký.
Tại sao đáng ngờ: Sự giám sát quy định hạn chế và cấu trúc công ty không rõ ràng làm xói mòn lòng tin.
Điều gì duy trì nó: Khối lượng giao dịch được thúc đẩy bởi các niêm yết altcoin ngách, các ưu đãi thưởng và các nhà giao dịch đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Bạn có biết? Các dự án hợp pháp thường được kiểm toán bởi các công ty như CertiK hoặc Hacken. Nhiều đồng tiền đáng ngờ tuyên bố "kiểm toán nội bộ" hoặc bỏ qua chúng hoàn toàn, để lộ người dùng cho các lỗ hổng tiềm năng.
Các trường hợp trước đây của các dự án đáng ngờ làm nhà tài trợ
Dưới đây là hai trường hợp mà các dự án tiền điện tử đáng ngờ đã sử dụng tài trợ sự kiện để xuất hiện hợp pháp, chỉ để lừa đảo nhà đầu tư sau đó:
JPEX
Tại một sự kiện tiền điện tử lớn ở Singapore, JPEX đã trả tiền để trở thành nhà tài trợ platinum, sử dụng sự kiện để nâng cao uy tín của mình. Tuy nhiên, sau các cảnh báo quy định, JPEX đã bỏ rơi gian hàng của mình và biến mất khỏi sự kiện. Ngay sau đó, sàn giao dịch đã ngừng rút tiền, tính phí quá cao và đối mặt với các cáo buộc gian lận, dẫn đến bắt giữ và tổn thất đáng kể cho nhà đầu tư.
HyperVerse
HyperVerse đã tổ chức các sự kiện xa hoa, bao gồm một bữa tiệc cao cấp trên một du thuyền sang trọng, để trình bày mình như một nền tảng tiền điện tử và metaverse danh tiếng. Nó hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày và một "thế giới ảo hoàn hảo". Tuy nhiên, sau đó nó được tiết lộ là một phương thức Ponzi, lừa đảo nhà đầu tư gần 2 tỷ đô la, với các nhà quảng bá chủ chốt đối mặt với cáo buộc.
Bạn có biết? Một số đồng tiền đáng ngờ sử dụng bot để thổi phồng khối lượng giao dịch, đánh lừa các nền tảng vào bảng xếp hạng cao hơn. Nghiên cứu kỹ lưỡng là điều cần thiết trước khi đầu tư.
Những điều mà các nhà giao dịch mới nên chú ý
Những người mới tham gia vào tiền điện tử nên cảnh giác trong việc phát hiện sớm các dự án đáng ngờ để tránh tổn thất tài chính. Dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét khi đánh giá một loại tiền điện tử:
Nghiên cứu đội ngũ và lịch sử dự án: Hãy cẩn thận với những người sáng lập ẩn danh, thay đổi thương hiệu thường xuyên hoặc thiếu các đối tác uy tín.
Đánh giá chiến lược tiếp thị: Hãy thận trọng với tiếp thị hung hăng, mạng xã hội do meme dẫn dắt, sự ủng hộ của người ảnh hưởng được trả tiền hoặc những lời hứa không thực tế.
Đánh giá thanh khoản: Khối lượng giao dịch thấp hoặc quyền sở hữu tập trung có thể báo hiệu khả năng thao túng giá.
Kiểm tra tokenomics: Chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo như nguồn cung token lớn, quy trình đốt token không rõ ràng hoặc phân bổ ưu tiên cho bên trong.
Xác minh niêm yết sàn giao dịch: Các đồng tiền chỉ được niêm yết trên các sàn giao dịch không rõ ràng hoặc quy định kém có thể thiếu tính minh bạch.
Điều tra các vấn đề trước đây: Tìm hiểu về bất kỳ lịch sử nào của các vấn đề như ngừng rút tiền, lừa đảo hoặc cảnh báo quy định.
Sử dụng các công cụ đáng tin cậy và đa dạng hóa: Đừng chỉ dựa vào người ảnh hưởng hoặc biểu đồ xu hướng; sử dụng phân tích onchain và đa dạng hóa đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
Các đồng tiền đáng ngờ thường đóng vai trò là những câu chuyện cảnh báo hơn là cơ hội đầu tư thực sự. Chúng thu hút nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận lớn nhưng thường che giấu các chiến thuật thao túng, nền tảng đội ngũ không rõ ràng và nền tảng yếu kém. Bất chấp các đợt sụp đổ thị trường thường xuyên hoặc tranh cãi, những đồng tiền này vẫn tồn tại nhờ vào bản chất không thể đoán trước, do cộng đồng dẫn dắt của các thị trường tiền điện tử.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro, và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Theo Cointelegraph
Tin khác
