Argentina gia tăng cuộc điều tra bê bối Libra với việc phong tỏa tài sản lớn

Lệnh của Argentina chống lại Hayden Davis đại diện cho diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra lừa đảo Libra trị giá 250 triệu đô la, hiện liên quan đến các tòa án ở Buenos Aires và New York.

Tòa án liên bang của Argentina đã ra lệnh phong tỏa tài sản thuộc về người quảng bá Mỹ Hayden Davis và hai trung gian bị cáo buộc liên quan đến mã token Libra sụp đổ, làm gia tăng cuộc điều tra về một trong những bê bối tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh.

Lệnh này, được ban hành bởi Thẩm phán Marcelo Martínez de Giorgi, bao gồm ví kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng và tài sản bất động sản của Davis, nhà điều hành Argentina Orlando Rodolfo Mellino và thương nhân Colombia Favio Camilo Rodríguez Blanco.

Các công tố viên cho biết việc phong tỏa tài sản là cần thiết để ngăn chặn bất kỳ chuyển nhượng nào của tài sản có thể là kết quả của hành vi lừa đảo, khi các nhà điều tra tiếp tục truy vết dấu vết tiền ước tính từ 100 triệu đến 120 triệu đô la.

Quyết định chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia thông báo cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước, đảm bảo rằng lệnh phong tỏa được mở rộng đến các nền tảng crypto địa phương.

Một diễn biến mới trong bê bối token Libra

Vụ việc tập trung vào Libra, một memecoin đã trở nên phổ biến vào tháng 2 sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei đề cập đến Davis trong một bài đăng trên mạng xã hội với tư cách là cố vấn blockchain và AI. Ngay sau đó, token này tăng vọt rồi sụp đổ, dẫn đến mất mát khoảng 250 triệu đô la cho hơn 40.000 nhà đầu tư bán lẻ.

Davis, người đã quảng bá các token dựa trên meme khác, được coi là nhân vật trung tâm trong kế hoạch này. Vào tháng 5, một thẩm phán Mỹ tại New York đã phong tỏa 57 triệu đô la USDC stablecoins liên quan đến Davis và các cộng sự của ông tại sàn giao dịch Meteora nay đã ngừng hoạt động.

Thẩm phán sau đó đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, xác định rằng Davis và cựu CEO Meteora Ben Chow chưa cố gắng di chuyển quỹ và việc bồi thường vẫn có thể thực hiện.

Vụ kiện, do các nhà đầu tư Mỹ và Mỹ Latinh khởi xướng, cáo buộc Davis, Chow và những người khác phối hợp một vụ rug pull. Nguyên đơn tuyên bố rằng Libra và M3M3, một dự án khác của Davis, là một phần của mô hình lừa đảo có tổ chức liên tục.

Liên quan: Đảng của Milei thắng cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng crypto sẽ không ăn mừng

Ý nghĩa chính trị và liên quốc gia

Mặc dù chưa có cáo buộc hình sự nào chống lại Milei, cuộc điều tra của Argentina đã thu hút sự chú ý vì các chuyển khoản crypto của Davis được cho là diễn ra đồng thời với các cuộc họp chính trị cấp cao.

Các tài liệu tòa án mô tả các trung gian chuyển đổi token thành tiền mặt khi Davis gặp Milei tại Casa Rosada, góp phần vào cuộc tranh cãi Cryptogate rộng lớn hơn đã thống trị tiêu đề ở Argentina.

Dù vậy, Thẩm phán Martínez de Giorgi nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa tài sản chỉ sẽ được duy trì miễn là cần thiết để bảo vệ bằng chứng và bảo tồn bất kỳ bồi thường tiềm năng nào cho nhà đầu tư.

Các hành động phối hợp ở Buenos Aires và New York đánh dấu một trường hợp hiếm hoi mà các tòa án trên hai lục địa nhắm đến cùng các tài sản dựa trên blockchain.

Đối với các cơ quan quản lý, bê bối Libra nhấn mạnh cách mà thực thi liên quốc gia và sự liên quan chính trị đang ngày càng gắn kết với các cuộc điều tra crypto.

Dù bị vướng vào bê bối, đảng La Libertad Avanza do Milei dẫn dắt đã thắng cuộc bầu cử giữa kỳ ở Argentina, định vị tổng thống là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tổng thống tháng 10 năm 2027.

Tạp chí: Dự luật blockchain của Philippines để chống tham nhũng, các KOL crypto bị truy tố: Asia Express

Theo Cointelegraph

Tin khác