Bà góa già bị lừa 281.000 USD qua máy ATM tiền điện tử
Một bà góa già nằm trong số hơn 90 người Australia bị cảnh sát liên hệ trong chiến dịch trấn áp các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử, tiết lộ bà từng mang theo 13.000 USD tiền mặt để gửi Bitcoin cho kẻ lừa đảo.
Cảnh sát liên bang Australia đã liên hệ với hơn 90 người Australia trong một chiến dịch lớn nhằm chống lại việc lạm dụng máy ATM tiền điện tử cho các hoạt động phạm tội, nhắm đến cả nạn nhân và những người bị nghi ngờ phạm tội.
Trong số các nạn nhân có một bà góa 77 tuổi đã mất 433.000 đô la Úc (281.947 USD) trong một vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến, theo cơ quan tình báo tài chính của Úc.
Bà góa không biết rằng người bạn trai trực tuyến của mình trong hai năm, người đàn ông được cho là đến từ Bỉ, là một kẻ lừa đảo cho đến khi cảnh sát can thiệp.
Nạn Nhân Dành 'Nửa Ngày Làm Việc' Để Gửi Tiền Cho Kẻ Lừa Đảo
Kẻ lừa đảo, người mà bà gặp trên một ứng dụng hẹn hò, đã thuyết phục bà đầu tư vào Bitcoin bằng cách trình bày các tài liệu giả mạo tuyên bố rằng anh ta kiếm được 13.000 đô la Úc (8.464 USD) chỉ trong một tuần.
Trong giao dịch đầu tiên của mình, kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà qua quy trình rút tiền mặt từ máy ATM thông thường và sau đó gửi vào máy ATM Bitcoin. Cuối cùng, bà đã gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong 18 tháng.
Nạn nhân tiết lộ với truyền thông địa phương rằng bà từng mang theo 20.000 đô la Úc (13.023 USD) tiền mặt, lưu ý rằng các giao dịch thường mất 'nửa ngày làm việc', và bà đã trở nên thành thạo trong việc sử dụng máy ATM Bitcoin.
"Điều tồi tệ nhất là phải nói với con gái tôi rằng tôi đã thực sự trao toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, mất 40 năm để kiếm được, và anh ta đã lấy đi trong vòng 18 tháng."
Một nạn nhân khác ở độ tuổi 70 đã bị lừa bởi một quảng cáo dường như hợp pháp về một công ty giao dịch hứa hẹn lợi nhuận cao, dẫn đến mất hơn 200.000 USD, như lời của CEO cơ quan tình báo tài chính Úc.
Hành Động Của Cảnh Sát Dẫn Đến Các Cáo Buộc Và Cảnh Cáo
Chiến dịch của cảnh sát tập trung vào những người sử dụng máy ATM tiền điện tử hàng đầu, xác định những người có nguy cơ cao tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị lừa đảo.
Cơ quan chức năng đã liên hệ với 21 cá nhân, nghi ngờ hoặc là nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử hoặc là người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các máy này.
"Chúng tôi nghi ngờ rằng một lượng lớn các giao dịch máy ATM tiền điện tử có thể là bất hợp pháp, nhưng đáng lo ngại, các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi đã phát hiện ra rằng hầu hết các giao dịch mà chúng tôi chuyển đi đều liên quan đến nạn nhân hơn là tội phạm," CEO phát biểu.
Một cá nhân đã bị buộc tội rửa tiền, trong khi bốn người khác nhận được cảnh cáo chính thức vì nghi ngờ liên quan đến việc mua ma túy hoặc hoạt động như người vận chuyển tiền cho tội phạm.
Một số người bị nghi ngờ là người vận chuyển tiền thực ra là nạn nhân của các vụ lừa đảo, những người hoặc không biết đã giúp đỡ tội phạm hoặc cố tình chuyển tiền để lấy lại tiền bị đánh cắp của mình. Cảnh sát Liên bang Úc lưu ý rằng một số nạn nhân không muốn thừa nhận rằng họ đã bị kẻ tội phạm mạng lừa đảo.
Chiến dịch này diễn ra sau khi các quy tắc hoạt động mới và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử được giới thiệu vào tháng Sáu để chống lại các vụ lừa đảo, sau khi cơ quan tình báo tài chính đã nhấn mạnh tiền điện tử là ưu tiên vào tháng Mười hai của năm trước.
Kẻ Lừa Đảo Sử Dụng Những Lời Hứa Giả Để Khai Thác Nạn Nhân
Một tuyên bố từ chỉ huy Cảnh sát Liên bang Úc nhấn mạnh rằng kẻ lừa đảo đang thao túng nạn nhân gửi hàng ngàn đô la vào máy ATM tiền điện tử thông qua những lời hứa giả về tình yêu, việc làm, đầu tư, hoặc lợi nhuận nhanh chóng.
"Nếu bạn được đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng, nếu có một thời hạn gấp hoặc cảm giác khẩn cấp, và nếu bạn chưa từng gặp người đó trước đây, hãy ngừng liên lạc ngay lập tức và báo cáo họ," ông khuyên.
"Chúng ta cần truyền tải thông điệp này: nếu ai đó, một doanh nghiệp hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu bạn thanh toán bằng tiền điện tử, đừng gửi tiền."
Hệ thống báo cáo tội phạm mạng trực tuyến của Úc đã ghi nhận 150 báo cáo độc đáo về các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, với tổng thiệt hại vượt quá 3,1 triệu đô la Úc (2 triệu USD).
Theo Cointelegraph
Tin khác
