Báo cáo không có căn cứ về cuộc điều tra Tether gây chấn động thị trường tiền điện tử

Một báo cáo về các cuộc điều tra được cho là của chính phủ Mỹ đối với Tether đã làm tái bùng phát nỗi lo và biến động thị trường, mặc dù Tether bác bỏ điều này là tin cũ.

Chính phủ liên bang Mỹ được cho là đang điều tra Tether, một nhà phát hành stablecoin, theo một bài báo gần đây trích dẫn các nguồn ẩn danh. CEO của Tether, Paolo Ardoino, đã bác bỏ báo cáo này là 'tiếng ồn cũ', nhưng nó đã gây ra sự rung động đáng kể trong thị trường tiền điện tử.

Các Cuộc Điều Tra Được Cho Là Của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính

Bài báo tuyên bố rằng Văn phòng Luật sư Mỹ cho Quận Nam New York đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về việc sử dụng Tether (USDT) bởi các bên thứ ba để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền. Cuộc điều tra này đã diễn ra trong nhiều năm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Tether do việc sử dụng của nó bởi các cá nhân và nhóm bị trừng phạt, bao gồm tổ chức khủng bố Hamas và các đại lý vũ khí Nga. Bài báo lưu ý rằng khối lượng giao dịch hàng ngày của USDT có thể đạt tới 190 tỷ đô la.

Tether đã phản hồi lại các cáo buộc, tuyên bố, 'Việc gợi ý rằng Tether có liên quan đến việc hỗ trợ các diễn viên tội phạm hoặc né tránh các lệnh trừng phạt là vô lý.' Trên trang web của mình, Tether tiếp tục chỉ trích bài báo vì thiếu các nguồn được nêu tên và xác nhận chính thức từ các cơ quan chức năng, gọi việc báo cáo là 'vô cùng vô trách nhiệm.'

“Việc [tờ báo] viết các bài báo với các cáo buộc thiếu trách nhiệm với sự chắc chắn như vậy khi không có cơ quan chức năng nào lên tiếng xác nhận những tin đồn này, và không có nguồn nào được nêu tên là vô cùng vô trách nhiệm.”

Tether cũng nhấn mạnh sự hợp tác của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử của họ, chi tiết mà bài báo được cho là đã bỏ qua.

Ardoino đã sử dụng mạng xã hội để nhắc lại rằng 'không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra,' gọi báo cáo là 'tiếng ồn cũ.'

“Như chúng tôi đã nói với [tờ báo] không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. [Tờ báo] đang lặp lại tiếng ồn cũ. Dừng lại.”

Bối Cảnh Lịch Sử Của Sự Giám Sát Đối Với Tether

Tether đã thường xuyên là mục tiêu của sự chỉ trích từ nhiều thực thể, bao gồm các tổ chức quốc tế và các nhóm bảo vệ người tiêu dùng. Với lập trường hiện tại của chính phủ Mỹ về tiền điện tử, việc tuyên bố có một cuộc điều tra đối với Tether là điều có thể xảy ra.

Vào tháng 10 năm 2021, Tether và Bitfinex đã phải đối mặt với một khoản phạt 42,5 triệu đô la từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai vì vi phạm liên quan đến Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và một lệnh trước đó của CFTC.

CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, cũng đã gợi ý rằng chính phủ Mỹ đang nhắm vào Tether, mặc dù không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Bất chấp những lời chỉ trích, Tether tuyên bố có một hồ sơ hợp tác mạnh mẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, báo cáo đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan trong việc thu hồi hơn 108,8 triệu đô la USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2014.

Phản Ứng Thị Trường Đối Với Tin Tức Điều Tra

Tin tức về cuộc điều tra được cho là đã gây bất ổn cho thị trường tiền điện tử.

Bitcoin (BTC) đã trải qua một đợt giảm từ 67.367 đô la xuống 66.016 đô la, với chỉ một phần phục hồi được ghi nhận vào thời điểm viết bài. Ether (ETH) cũng giảm từ 2.505 đô la xuống 2.461 đô la. Những đợt giảm tương tự cũng được quan sát thấy ở các loại tiền điện tử lớn khác như BNB, Solana và XRP.

Theo Cointelegraph

Tin khác