Biện Pháp Chống Băng Đảng Của Trump Đặt Ra Rủi Ro Mới Cho Tiền Điện Tử

Lập trường cứng rắn của chính quyền Trump đối với các băng đảng có thể vô tình ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử, ảnh hưởng đến các nhà phát triển và nhà đầu tư.

Ý kiến của: Genny Ngai và Will Roth từ Morrison Cohen LLP

Việc chính quyền Trump xác định nhiều băng đảng ma túy và bạo lực là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTOs) và Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt Được Chỉ định (SDGTs) báo hiệu thời kỳ khó khăn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc 'loại bỏ hoàn toàn' các băng đảng này trực tiếp ảnh hưởng đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Mặc dù các chỉ thị này dường như nhắm vào các tổ chức tội phạm, chúng gây ra rủi ro đáng kể cho cộng đồng tiền điện tử. Các nhà phát triển phần mềm và nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử có thể thấy mình bị cuốn vào các cuộc truy tố chống khủng bố hung hăng và các vụ kiện dân sự tiếp theo.

Rủi Ro Tăng Cường Của Các Cuộc Điều Tra Chống Khủng Bố Hình Sự

Mối đe dọa trực tiếp nhất từ lệnh hành pháp của Trump về các băng đảng đến từ Bộ Tư pháp (DOJ). Sau khi Tổng thống chỉ đạo gắn nhãn các băng đảng là khủng bố, DOJ đã phát hành một bản ghi nhớ thúc giục các công tố viên liên bang áp dụng các cáo buộc nghiêm trọng và rộng rãi nhất, bao gồm cả các cáo buộc chống khủng bố, chống lại các băng đảng và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Đây là một sự phát triển đáng kể cho các công tố viên. Với việc các băng đảng hiện được phân loại là các tổ chức khủng bố, các công tố viên có thể mở rộng phạm vi của họ vượt ra ngoài các luật truyền thống về ma túy và rửa tiền để bao gồm các luật chống khủng bố hình sự như 18 U.S.C. § 2339B, luật hỗ trợ vật chất, để điều tra các băng đảng và bất kỳ ai bị nghi ngờ 'cố ý cung cấp hỗ trợ hoặc tài nguyên vật chất' cho các nhóm này.

Ngành công nghiệp tiền điện tử nên lo lắng về những phát triển này. Thuật ngữ 'hỗ trợ hoặc tài nguyên vật chất' bao gồm 'bất kỳ tài sản nào, hữu hình hoặc vô hình, hoặc dịch vụ.' Định nghĩa rộng này có nghĩa là bất kỳ ai cố ý cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho một băng đảng được chỉ định đều có thể vi phạm § 2339B.

Mặc dù các nền tảng tiền điện tử không hoạt động như các tổ chức tài chính và không giữ tài sản của người dùng, các công tố viên hung hăng có thể lập luận rằng các nhà phát triển phần mềm tạo ra các nền tảng tiền điện tử, cùng với những người tài trợ cho các giao thức này, đang cung cấp 'hỗ trợ hoặc tài nguyên vật chất' cho khủng bố, dẫn đến các cuộc điều tra gây hại.

Kịch bản này không chỉ là lý thuyết. Chính phủ đã cho thấy sự sẵn sàng của mình để thực hiện lập trường như vậy chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử. Ví dụ, DOJ đã truy tố các nhà phát triển của giao thức phần mềm dựa trên blockchain Tornado Cash với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, cáo buộc họ đã tạo điều kiện cho một hoạt động rửa tiền quy mô lớn đã xử lý ít nhất 1 tỷ đô la trong các khoản thu nhập tội phạm cho các tội phạm mạng, bao gồm một nhóm hack Triều Tiên bị trừng phạt.

Hơn nữa, chính phủ có bằng chứng rằng các băng đảng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu từ ma túy, dẫn đến nhiều vụ án chống lại các cá nhân vì rửa tiền thu từ ma túy thông qua tiền điện tử thay mặt cho các băng đảng ma túy Mexico và Colombia. TRM Labs, một công ty tình báo blockchain tập trung vào việc phát hiện tội phạm tiền điện tử, đã xác định việc băng đảng ma túy Sinaloa sử dụng các nền tảng tiền điện tử để rửa tiền thu từ ma túy.

Cộng đồng tài sản kỹ thuật số đối mặt với những rủi ro thực sự. Ngoài thiệt hại về danh tiếng và chi phí liên quan đến việc bảo vệ chống lại các cuộc điều tra chống khủng bố hình sự, vi phạm § 2339B mang lại mức án tối đa theo luật là 20 năm tù (hoặc chung thân nếu có người chết) và các khoản phạt tiền. Những luật chống khủng bố này cũng có thẩm quyền ngoài lãnh thổ, có nghĩa là các công ty tiền điện tử ngoài Hoa Kỳ không an toàn trước điều tra hoặc truy tố.

Tăng Cường Các Vụ Kiện Dân Sự Chống Khủng Bố

Việc phân loại các băng đảng là FTOs/SDGTs có khả năng làm tăng tần suất các vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử theo Đạo luật Chống Khủng bố (ATA). ATA cho phép công dân tư nhân hoặc đại diện của họ kiện các khủng bố vì thương tích và bất kỳ ai 'giúp đỡ và tiếp tay, bằng cách cố ý cung cấp sự hỗ trợ đáng kể, hoặc người âm mưu với người đã thực hiện hành vi khủng bố quốc tế như vậy.'

Các luật sư nguyên đơn hung hăng đã sử dụng ATA để nhắm vào các công ty tiền điện tử. Sau khi Binance và người sáng lập của nó nhận tội các cáo buộc hình sự vào cuối năm 2023, các nạn nhân của cuộc tấn công Hamas ngày 7 tháng 10 tại Israel đã kiện Binance và người sáng lập của nó theo ATA, cáo buộc rằng các bị đơn cố ý cung cấp một 'cơ chế cho Hamas và các nhóm khủng bố khác để gây quỹ và thực hiện các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động khủng bố,' xử lý gần 60 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử cho những khủng bố này. Đơn yêu cầu bác bỏ đơn kiện của các bị đơn đã được chấp nhận một phần và bị từ chối một phần, cho phép các nguyên đơn Ranaan tiếp tục kiện Binance về yêu cầu giúp đỡ và tiếp tay của họ. Các công ty tiền điện tử nên chuẩn bị cho nhiều vụ kiện ATA hơn bây giờ khi các băng đảng ma túy được liệt kê chính thức là khủng bố.

Sự Cảnh Giác Là Cần Thiết

Các công ty tiền điện tử có thể tin rằng cuộc chiến của Trump chống lại các băng đảng không liên quan đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, những tác động lan tỏa của chiến dịch này rất rộng, và các công ty tiền điện tử có thể vô tình bị cuốn vào. Bây giờ không phải là thời điểm để cộng đồng tài sản kỹ thuật số nới lỏng các biện pháp tuân thủ nội bộ. Với các luật chống khủng bố có hiệu lực, các công ty tiền điện tử phải đảm bảo rằng các giao dịch với tất cả FTOs/SDGTs được xác định và chặn, theo dõi các chỉ định khủng bố mới, và hiểu các khu vực rủi ro địa lý mới.

Ý kiến của: Genny Ngai và Will Roth từ Morrison Cohen LLP.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được thể hiện ở đây là của tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của bất kỳ tổ chức nào.

Theo Cointelegraph

Tin khác