Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Khi Thách Thức Pháp Lý Toàn Cầu Gia Tăng

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đang đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng trên toàn cầu, thường dẫn đến việc rút lui khỏi thị trường hoặc phải chịu phạt nặng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị giám sát chặt chẽ từ nhiều chính phủ trên toàn thế giới trong những năm gần đây, với thách thức pháp lý mới nhất xuất phát từ Pháp.

Vào ngày 28 tháng 1, các cơ quan chức năng Pháp được cho là đã khởi động một cuộc điều tra về Binance, tập trung vào các cáo buộc về rửa tiền và gian lận thuế. Rửa tiền được cho là liên quan đến buôn bán ma túy. Phạm vi của cuộc điều tra kéo dài từ năm 2019 đến 2024 và bao gồm tất cả các quốc gia trong Liên minh châu Âu, không chỉ Pháp.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance đối mặt với sự giám sát từ chính quyền Pháp. Từ năm 2022, chính phủ Pháp đã kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch, đặc biệt là việc không thực hiện đầy đủ các thủ tục Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC) để giám sát người dùng và các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.

Một người phát ngôn của Binance đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định của JUNALCO, một bộ phận của Văn phòng Công tố Paris, để chuyển vụ việc lâu dài này đến tòa án Pháp để điều tra thêm. Người phát ngôn cho biết:

“Binance rất thất vọng khi biết rằng JUNALCO, một bộ phận của Văn phòng Công tố Paris, đã quyết định chuyển vụ việc này, đã nhiều năm, đến tòa án Pháp để điều tra thêm.”

Binance kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và sẵn sàng bảo vệ mình mạnh mẽ trước bất kỳ cáo buộc nào.

Binance đã gặp phải thách thức pháp lý ở ít nhất 10 quốc gia từ năm 2021 đến 2025, với các cáo buộc từ vi phạm luật Chống Rửa Tiền (AML) đến hoạt động mà không có đăng ký đúng đắn.

Liên quan: Binance cập nhật quy tắc tiền điện tử tại Ba Lan để đáp ứng yêu cầu mới của MiCA

Từ năm 2023 đến 2024, Binance đã gặp vấn đề với ít nhất sáu chính phủ: Úc, Bỉ, Canada, Ấn Độ, Nigeria và Hoa Kỳ. Trường hợp nổi bật nhất là ở Mỹ, nơi Binance đã đồng ý với một khoản thanh toán 4,3 tỷ đô la cho việc vi phạm luật AML và hoạt động như một nhà truyền tiền không đăng ký.

CEO của Binance, Richard Teng, đã thừa nhận 'khoảng trống trong tuân thủ' khi công ty mở rộng từ một nhóm nhỏ đến hàng ngàn nhân viên, với cơ sở người dùng mở rộng lên hơn 166 triệu vào tháng 12 năm 2023. Teng mô tả đây là 'vấn đề lịch sử' và nhấn mạnh rằng quỹ của người dùng, an ninh và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, Binance đã xử lý hơn 21 tỷ đô la trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số chỉ riêng vào ngày 27 tháng 1.

Đến tháng 11 năm 2024, Binance đã mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình lên 645 thành viên toàn thời gian, đánh dấu sự tăng trưởng 34% về nhân sự. Sự mở rộng này phản ánh cam kết mạnh mẽ hơn của công ty đối với việc tuân thủ quy định và sự chuyển đổi liên tục sau khi giải quyết với chính phủ Mỹ vào năm 2023.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng nỗ lực của sàn giao dịch trong việc nâng cao các biện pháp Chống Rửa Tiền và tuân thủ đã được các cơ quan quản lý chủ chốt công nhận, bao gồm Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Liên quan: Binance Labs tái thương hiệu, tham gia vào AI khi CZ trở lại với vai trò cố vấn

Theo Cointelegraph

Tin khác