BIT Mining Đồng Ý Nộp Phạt 10 Triệu Đô La Vì Hối Lộ Quan Chức Nhật Bản Trước Đây

BIT Mining, từng được biết đến với tên 500.com, đã thừa nhận việc cho phép hối lộ các quan chức Nhật Bản từ năm 2017 đến 2019 trong một nỗ lực không thành công để giành giấy phép khu nghỉ dưỡng và sòng bạc.

BIT Mining, một công ty khai thác Bitcoin, đã thừa nhận việc cho phép hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép khu nghỉ dưỡng và sòng bạc tại Nhật Bản. Công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc.

Hành vi hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining hoạt động dưới tên 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc.

Các khoản hối lộ tổng cộng khoảng 2,5 triệu đô la, bao gồm tiền mặt, giải trí và những chuyến đi xa hoa cho các chính trị gia Nhật Bản, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

BIT Mining đã đồng ý nộp phạt dân sự 4 triệu đô la cho SEC và phạt hình sự 10 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Khoản phạt dân sự 4 triệu đô la sẽ được bù đắp bằng khoản thanh toán cho SEC.

Ngoài ra, DOJ đã buộc tội cựu CEO của 500.com, Zhengming Pan, với việc tổ chức các khoản hối lộ.

DOJ cáo buộc rằng Pan đã sử dụng 'hợp đồng giả' với các nhà tư vấn bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, những khoản này được ghi chép sai là chi phí kinh doanh hợp pháp để che giấu các khoản hối lộ.

Sòng bạc, SEC, Khai thác Bitcoin, Thể thao — *Nguồn: Bộ Tư pháp*

Hợp đồng này sẽ cho phép công ty thiết lập một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, sòng bạc, bán lẻ, ăn uống, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thành công trong việc giành được hợp đồng.

Luật sư Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội phạm, phát biểu, 'Việc trả hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.'

Charles E. Cain, một trong những người đứng đầu Bộ phận Thực thi của SEC, đã nhấn mạnh tác động của những hành động như vậy đối với lòng tin của nhà đầu tư, nói rằng, 'Hối lộ và tham nhũng đảo ngược động lực đó, làm méo mó hoạt động có trật tự của thị trường và làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư.'

'Hối lộ và tham nhũng đảo ngược động lực đó, làm méo mó hoạt động có trật tự của thị trường và làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư.'

Theo Hướng dẫn Xử phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining có thể đã phải đối mặt với phạt hình sự 54 triệu đô la, nhưng điều này đã được giảm do tình trạng tài chính của công ty và khả năng không thể trả toàn bộ khoản phạt.

BIT Mining chuyển sang khai thác Bitcoin vào tháng 12 năm 2020 và thông báo thay đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm sau.

Cổ phiếu của BIT Mining đã giảm 6,3% trong giao dịch ngoài giờ sau các thông báo từ SEC và DOJ.

Theo Cointelegraph