Bộ Tài chính Hoa Kỳ Khẳng định Không Cần Phán quyết Cuối cùng của Tòa án trong Vụ án Tornado Cash

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng vụ kiện pháp lý chống lại Tornado Cash nên được coi là vô hiệu sau khi loại nó khỏi danh sách trừng phạt vào ngày 21 tháng 3.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định rằng phán quyết cuối cùng của tòa án là không cần thiết trong vụ kiện liên quan đến việc trừng phạt Tornado Cash, sau khi loại bỏ máy trộn tiền điện tử khỏi danh sách trừng phạt.

Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, cáo buộc giao thức này đã hỗ trợ việc rửa tiền điện tử bị đánh cắp bởi nhóm hacker Triều Tiên, nhóm Lazarus. Hành động này đã dẫn đến một vụ kiện được nộp bởi nhiều người dùng Tornado Cash chống lại cơ quan quản lý.

Sau khi tòa án ra phán quyết ủng hộ Tornado Cash, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại bỏ máy trộn khỏi danh sách trừng phạt vào ngày 21 tháng 3, cùng với nhiều địa chỉ hợp đồng thông minh liên kết với Tornado từ danh sách Cá nhân Đặc biệt Được Chỉ định (SDN). Bộ Tài chính hiện lập luận rằng 'vấn đề này hiện đã vô hiệu'.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố, 'Vì tòa án này, giống như tất cả các tòa án liên bang, có nghĩa vụ liên tục để đảm bảo rằng nó có thẩm quyền theo Điều III đối với vụ án, việc thảo luận về tính vô hiệu là cần thiết.'

Tuy nhiên, Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho rằng nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm tuyên bố vụ án vô hiệu trước khi có phán quyết chính thức là không hợp pháp.

Grewal nhận xét, 'Sau khi miễn cưỡng loại bỏ TC, họ hiện tuyên bố rằng họ đã làm cho bất kỳ nhu cầu nào về phán quyết cuối cùng của tòa án trở nên vô hiệu. Nhưng đó không phải là luật, và họ biết điều đó.'

Ông giải thích thêm, 'Theo ngoại lệ ngừng tự nguyện, quyết định của bị đơn về việc chấm dứt một thực tiễn bị thách thức chỉ làm cho vụ án trở nên vô hiệu nếu bị đơn có thể chứng minh rằng thực tiễn đó không thể 'hợp lý mong đợi sẽ tái diễn'.'

Grewal đã trích dẫn một phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2024 liên quan đến Yonas Fikre, một công dân Hoa Kỳ bị loại khỏi danh sách Không được bay, đã phát hiện rằng khiếu nại pháp lý của ông không vô hiệu vì lệnh cấm có thể được khôi phục lại.

Grewal thêm vào, 'Ở đây, Bộ Tài chính cũng đã loại bỏ các thực thể Tornado Cash khỏi SDN, nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng họ sẽ không liệt kê lại Tornado Cash. Điều đó không đủ, và sẽ làm rõ điều này với tòa án quận.'

Vào tháng 9 năm 2022, sáu người dùng Tornado Cash, do nhà phát triển cốt lõi Ethereum Preston Van Loon dẫn đầu và được Coinbase hỗ trợ, đã khởi kiện Bộ Tài chính để thách thức các lệnh trừng phạt, lập luận rằng chúng là bất hợp pháp.

Nhóm vận động chính sách tiền điện tử Coin Center đã nộp một vụ kiện tương tự vào tháng 10 năm 2022.

Vào tháng 8 năm 2023, một thẩm phán tòa án liên bang Texas đã ra phán quyết ủng hộ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Tornado Cash có thể được chỉ định theo quy định của OFAC. Tuy nhiên, khi kháng cáo, một hội đồng ba thẩm phán vào tháng 11 đã phán quyết rằng các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với các hợp đồng thông minh không thể thay đổi của máy trộn tiền điện tử là bất hợp pháp.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ có 60 ngày để thách thức quyết định này, điều mà họ đã làm, nhưng cuối cùng tòa án đã đứng về phía Tornado Cash, lật ngược các lệnh trừng phạt vào ngày 21 tháng 1 và buộc cơ quan chính phủ phải loại bỏ chúng vào tháng 3.

Mặc dù các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ, các nhà sáng lập của Tornado Cash vẫn tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý. Vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ đã buộc tội Roman Storm và Roman Semenov, đồng sáng lập của Tornado Cash, với cáo buộc hỗ trợ rửa hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử.

Semenov vẫn đang lẩn trốn và nằm trong danh sách truy nã của FBI, trong khi Storm được tại ngoại với khoản bảo lãnh 2 triệu đô la và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 4.

Trong khi đó, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã được thả khỏi nhà tù sau khi một tòa án Hà Lan tạm ngừng giam giữ trước khi xét xử của ông khi ông kháng cáo bản án rửa tiền của mình.

Theo Cointelegraph

Tin khác