Bộ Tài chính Hoa Kỳ tái áp đặt lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã thực hiện thêm biện pháp chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, đưa nó trở lại danh sách các Quốc gia Được Chỉ Định Đặc Biệt sau lệnh trừng phạt ban đầu vào năm 2022.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe trở lại danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Trong một thông báo gần đây, OFAC cho biết họ đã tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex và cũng nhắm đến người kế nhiệm của nó, Grinex, cùng với ba giám đốc điều hành của Garantex và sáu công ty có trụ sở tại Nga và Cộng hòa Kyrgyzstan. Các thực thể này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, với Garantex được báo cáo đã xử lý hơn 100 triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2019.

John Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản kỹ thuật số trong sự đổi mới và phát triển kinh tế toàn cầu. Ông tuyên bố, "Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc lạm dụng ngành công nghiệp này để hỗ trợ tội phạm mạng và trốn tránh lệnh trừng phạt."

Ông còn nói thêm, "Lợi dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm hoen ố danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp."

OFAC lần đầu tiên trừng phạt Garantex vào năm 2022, trích dẫn việc sàn giao dịch này cố tình không tuân thủ các yêu cầu về Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố. Các sĩ quan của Garantex được cho là đã tạo ra Grinex để tránh né các biện pháp được thực hiện chống lại họ, bao gồm việc tịch thu 26 triệu đô la tiền điện tử, chiếm đoạt trang web của họ, và truy tố hai giám đốc điều hành.

Các lệnh trừng phạt cũng được mở rộng đến một số địa chỉ ví cho Bitcoin (BTC), Ether (ETH), và Tron (TRX).

Liên quan: OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ không thể khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, thẩm phán quyết định

Người sáng lập Garantex bị bắt ở Ấn Độ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo trạng chống lại các giám đốc điều hành của Garantex là Aleksandr Mira Serda và Aleksej Besciokov vào tháng Ba, dẫn đến việc bắt giữ người sau khi đang đi nghỉ ở Ấn Độ. Besciokov đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và âm mưu điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép.

Vào ngày 6 tháng 8, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia đã phát hành một lệnh bắt giữ đã được sửa đổi đối với Aleksandr Mira Serda. Tại thời điểm xuất bản này, ông vẫn đang lẩn trốn, và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang cung cấp phần thưởng lên đến 6 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông hoặc các giám đốc điều hành khác của Garantex.

Tạp chí: Mùa Altcoin 2025 đang đến gần... Nhưng luật chơi đã thay đổi

Theo Cointelegraph

Tin khác