Bộ Tư pháp buộc tội thêm 12 người trong vụ cướp Bitcoin trị giá 263 triệu đô liên quan đến game thủ

Bộ Tư pháp đã buộc tội thêm 12 cá nhân vì vai trò của họ trong một hoạt động trộm cắp tiền điện tử tinh vi đã đánh cắp 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất.

Bộ Tư pháp đã tăng cường nỗ lực triệt phá một vụ phạm tội tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la bằng cách buộc tội thêm 12 cá nhân liên quan đến việc đánh cắp 4.100 Bitcoin từ một chủ nợ của Genesis vào tháng Tám năm ngoái. Sự việc này là một phần của loạt vụ đột nhập và rửa tiền rộng lớn hơn.

Các cá nhân mới bị buộc tội được liệt kê trong một bản cáo trạng bổ sung, mở rộng các cáo buộc ban đầu được đệ trình chống lại nghi phạm chính, Malone Lam, vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp công bố vào ngày 15 tháng 5. Jeandiel Serrano, người ban đầu được nêu tên trong bản cáo trạng, không được đưa vào các cáo buộc mới nhất.

Các cơ quan chức năng đã bắt giữ một số bị cáo, trong khi hai người khác được cho là đang sinh sống ở Dubai.

Các nghi phạm, nhiều người trong số họ sử dụng biệt danh như “Goth Ferrrari” và “The Accountant,” chủ yếu đến từ California và có độ tuổi từ 18 đến 22. Nhóm này được báo cáo đã bắt đầu hoạt động phạm tội của mình vào tháng 10 năm 2023, chuyển từ bạn bè chơi game trực tuyến thành những người tham gia vào một “âm mưu tống tiền có sự hỗ trợ của mạng,” như mô tả của Bộ Tư pháp.

Hack, Đột nhập, và Rửa tiền

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng các thành viên của nhóm đã tham gia vào nhiều hoạt động phạm tội khác nhau, bao gồm việc hack vào cơ sở dữ liệu, thực hiện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội thông qua các cuộc gọi lạnh đến những người nắm giữ tiền điện tử, và thậm chí là đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.

Những người khác trong nhóm có nhiệm vụ rửa số tiền điện tử bị đánh cắp, tổng cộng 263 triệu đô la. Một phần lớn số tiền này, hơn 230 triệu đô la, đã được thu về trong một lần duy nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Malone Lam lừa đảo để có được hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân.

Ngoài ra, Lam bị cáo buộc đã hack vào tài khoản iCloud của một nạn nhân khác để theo dõi chuyển động của họ, trong khi một bị cáo khác, Marlon Ferro, bị cáo buộc đã đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.

Để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của mình, nhóm này đã sử dụng mạng riêng ảo, các giao thức trộn tiền điện tử, và các sàn giao dịch sử dụng “peel chains”—một kỹ thuật rửa tiền trong đó tiền điện tử được di chuyển qua nhiều ví, với số tiền nhỏ được tách ra tại mỗi lần chuyển.

Các bị cáo đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật về Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO), cũng như các tội danh liên quan đến gian lận qua dây và rửa tiền.

Chi tiêu xa hoa

Các thành viên của nhóm trộm cắp được cho là đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để tài trợ cho các chi tiêu xa hoa, bao gồm dịch vụ câu lạc bộ đêm với chi phí lên đến 500.000 đô la mỗi đêm, 28 chiếc xe sang trọng có giá trị lên đến 3,8 triệu đô la, và nhiều mặt hàng xa xỉ khác như túi xách, đồng hồ và quần áo.

Lối sống xa hoa của họ còn được hỗ trợ thêm bằng việc thuê nhà và máy bay sử dụng các tài liệu giả mạo, như Bộ Tư pháp đã lưu ý.

Theo Cointelegraph

Tin khác