Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận không điều tra Dragonfly Ventures trong vụ án Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận rằng họ không nhắm vào Dragonfly Ventures hay các giám đốc điều hành của nó trong cuộc điều tra về Tornado Cash, trái ngược với những suy đoán và bình luận trước đó trong tòa án.

Theo Haseeb Qureshi, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Dragonfly Ventures, Bộ Tư pháp Mỹ không điều tra công ty hoặc các giám đốc điều hành của nó về khoản đầu tư trước đây vào Tornado Cash.

Trong phiên tòa vào thứ Hai, Bộ Tư pháp đã làm rõ rằng họ không nhắm vào Dragonfly, như được Qureshi nêu trong một bài đăng trên X vào thứ Ba. Ông cho biết Bộ Tư pháp đã rút lại những tuyên bố trước đó, nói rằng, 'Họ đã tuyên bố trên hồ sơ trong phiên tòa sáng thứ Hai rằng các báo cáo truyền thông rằng họ đang lên kế hoạch truy tố Dragonfly là không chính xác, và cả Dragonfly lẫn bất kỳ thành viên chính nào của nó đều không phải là mục tiêu trong cuộc điều tra của họ.'

Qureshi cũng cung cấp bản ghi phiên tòa nơi các công tố viên lưu ý rằng đã có 'báo cáo công khai không chính xác và gây hiểu lầm về quan điểm của chính phủ liên quan đến Dragonfly và một số giám đốc điều hành của nó.'

Gợi ý Điều tra Trước Đó của Bộ Tư pháp

Vào thứ Sáu, các công tố viên của Bộ Tư pháp gợi ý rằng cơ quan này có thể sẽ truy tố Dragonfly vì khoản đầu tư năm 2020 vào nhà phát triển Tornado Cash là PepperSec, Inc. Đáp lại, Qureshi đã gọi gợi ý này là 'chưa từng có' và vi phạm chính sách của Bộ Tư pháp, lập luận rằng nó nhằm ngăn cản Dragonfly làm chứng cho bên bị cáo.

Qureshi bảo vệ khoản đầu tư sớm của Dragonfly vào Tornado Cash, tuyên bố, 'Chúng tôi đã thực hiện khoản đầu tư này vì chúng tôi tin vào tầm quan trọng của công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mã nguồn mở.' Ông thêm rằng Dragonfly đã tham khảo ý kiến của luật sư bên ngoài trước khi đầu tư và được đảm bảo rằng Tornado Cash tuân thủ quy định.

Vào năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, cáo buộc nó tạo điều kiện cho việc rửa tiền hàng tỷ đô la, hỗ trợ tội phạm mạng và gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Những lệnh trừng phạt này đã bị lật ngược vào đầu năm nay sau khi người dùng Tornado Cash nộp đơn kiện dân sự chống lại OFAC.

Thách Thức Pháp Lý Đối Với Các Nhà Phát Triển Tornado Cash

Vào tháng 8 năm 2023, các nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm và Roman Semenov đã bị truy tố về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Phiên tòa của Roman Storm, bắt đầu vào ngày 14 tháng 7 tại New York, đã khiến ông phải yêu cầu khẩn cấp thêm 1,5 triệu đô la để trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng khi phiên tòa tiến vào tuần thứ ba. Storm đã huy động được hơn 3,9 triệu đô la từ cộng đồng tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác