Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án 7 năm vì gian lận tiền điện tử

Rowland Marcus Andrade đã nhận án tù bảy năm vì lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 10 triệu đô la thông qua tiền điện tử AML Bitcoin.

Người sáng lập đồng tiền điện tử AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, đã bị kết án bảy năm tù sau khi bị kết tội gian lận qua dây điện và rửa tiền vào đầu năm nay.

Cơ quan chức năng cho biết Andrade đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 10 triệu đô la, sử dụng 2 triệu đô la từ việc bán AML Bitcoin để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình, bao gồm mua tài sản và phương tiện xa xỉ.

Các công tố viên nhấn mạnh rằng Andrade đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tạo ra những tuyên bố giả mạo về công nghệ của AML Bitcoin và các đối tác kinh doanh của nó, bao gồm cả tuyên bố sai rằng Cơ quan Kênh Panama sẽ chấp nhận token cho các giao dịch liên quan đến tàu đi qua Kênh Panama.

Bản án được tuyên ít hơn so với 17 năm rưỡi mà chính phủ đã yêu cầu. Một bồi thẩm đoàn ở California đã kết tội Andrade vào tháng Ba về các cáo buộc liên quan đến AML Bitcoin.

"Bị cáo liên tục đưa ra những tuyên bố sai về một đề nghị tiền điện tử phức tạp, tạo ra ảo tưởng về một doanh nghiệp hợp pháp," Luật sư Mỹ tại San Francisco Craig Missakian tuyên bố. "Anh ta đã lợi dụng lòng tin của nhiều nhà đầu tư, sử dụng tiền kiếm được từ họ để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình. Hôm nay, Andrade đã phải đối mặt với hậu quả của lòng tham của mình."

Andrade Phải Tịch Thu Tài Sản

Andrade cũng phải tịch thu tài sản, số tiền này sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của anh ta. Tòa án sẽ quyết định số tiền phải tịch thu để bồi thường vào ngày 16 tháng 9.

Án tù của Andrade dự kiến bắt đầu vào ngày 31 tháng 10. Sau khi thụ án, anh ta sẽ được thả ra dưới sự giám sát trong ba năm, trong thời gian này anh ta phải tuân thủ các điều kiện do tòa án quy định như kiểm tra định kỳ với cơ quan thực thi pháp luật.

AML Bitcoin Liên Quan Đến Nhà Vận Động Hành Lang Jack Abramoff

Nhà vận động hành lang chính trị và tội phạm đã bị kết án Jack Abramoff đã bị lệnh phải trả 55.000 đô la để khắc phục hậu quả vì đã quảng bá AML Bitcoin vào năm 2020. Ông cũng bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Abramoff đã thừa nhận tội gian lận, trốn thuế và âm mưu hối lộ các quan chức công trong một vụ bê bối liên quan đến các bộ lạc người Mỹ bản địa muốn phát triển một sòng bạc.

Vào tháng 1 năm 2021, một thẩm phán đã tạm dừng vụ kiện của SEC chống lại Andrade cho đến khi vụ án hình sự của anh ta được giải quyết, cho thấy các bên liên quan có thể yêu cầu một phiên điều trần tình trạng trong vòng 30 ngày kể từ khi vụ án kết thúc.

Các Công Tố Viên Yêu Cầu Án Tù Dài Hơn

Án tù bảy năm của Andrade ngắn hơn nhiều so với hơn 17 năm mà các công tố viên đã yêu cầu trong hồ sơ ngày 22 tháng 7.

Tuy nhiên, bản án dài hơn so với những gì đội ngũ pháp lý của Andrade mong đợi, vì họ đã yêu cầu một bản án tù hai năm tiếp theo là thả ra dưới sự giám sát.

Theo Cointelegraph

Tin khác