Các bản án của Samourai củng cố lý thuyết của DOJ về máy trộn crypto là dịch vụ chuyển tiền

Các nhà đồng sáng lập của Samourai Wallet nhận án tù bốn và năm năm vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép thông qua máy trộn crypto không lưu ký của họ.

Các nhà đồng sáng lập của ví Bitcoin tập trung vào bảo mật Samourai Wallet đã bị kết án bốn và năm năm tù vào thứ Tư, tạo ra một tiền lệ quan trọng khi phát triển bảo mật đang trở lại trong lĩnh vực crypto.

Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã bị kết án vào thứ Tư vì âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tiền bất hợp pháp, theo Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Các công tố viên lập luận rằng dịch vụ trộn CoinJoin của Samourai đã giúp che giấu sự di chuyển của các quỹ bất hợp pháp, mặc dù ví này hoàn toàn không lưu ký.

”Các bản án mà các bị cáo nhận được gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền từ các nguồn bất hợp pháp — bất kể công nghệ sử dụng hoặc hình thức là tiền tệ truyền thống hay crypto — sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Luật sư Mỹ Nicolas Roos cho biết.

Việc kết án theo sau vụ bắt giữ của họ vào tháng 4 năm 2024 và việc họ được thả với khoản tiền thế chân 1 triệu đô la sau khi kháng cáo không có tội vào cuối tháng 4 năm ngoái. Vào cuối tháng 7, các nhà đồng sáng lập cho biết họ sẽ thay đổi lời kháng cáo thành có tội trước khi kết án gần đây. Việc đóng cửa Samourai cũng dẫn đến việc phát triển một lựa chọn mã nguồn mở thay thế cho Ashigaru vào tháng 9 năm 2024.

Đối số dựa trên kiểm soát cho việc chuyển tiền

Mặc dù không bao giờ kiểm soát Bitcoin đang được trộn, Samourai đã phối hợp việc trộn qua triển khai Whirlpool CoinJoin của mình, điều mà thẩm phán thấy là đủ để phán quyết rằng đây là dịch vụ chuyển tiền. Các tài liệu tòa án rõ ràng lưu ý rằng ”tất cả các giao dịch Whirlpool đều được phối hợp bởi máy chủ của Samourai,” và phát sóng các giao dịch ”Ricochet” đến mạng Bitcoin.

Các công tố viên cho rằng điều này tương đương với việc chuyển tiền thay mặt cho khách hàng mà không có giấy phép yêu cầu bởi Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính.

Liên quan: Chat Control lại gặp khó khăn khi EU rút lui khỏi việc quét bắt buộc

Không lưu ký là chưa đủ, phân quyền thực sự là chìa khóa

Tương tự như trường hợp máy trộn crypto Tornado Cash, các lập luận được sử dụng trong việc truy tố các nhà đồng sáng lập Samourai Wallet cho thấy rằng phân quyền hoàn toàn là rất quan trọng để tránh truy tố khi triển khai các hệ thống bảo mật crypto.

DOJ chỉ ra rằng các nhà đồng sáng lập ”tạo ra các tính năng cốt lõi của Tornado Cash, trả tiền cho cơ sở hạ tầng quan trọng để vận hành nó, quảng bá dịch vụ và kiếm được hàng triệu lợi nhuận.”

DOJ cũng lưu ý rằng các nhà đồng sáng lập ”chọn không triển khai các chương trình Know Your Customer hoặc Anti-Money Laundering như yêu cầu bởi pháp luật” cho các doanh nghiệp chuyển tiền. Tuy nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực tranh tụng tích cực, với cộng đồng crypto nhận ra rằng họ đang trong cuộc chiến liên tục với nhà nước về quyền bảo mật mà họ cảm thấy là của mình.

Vào tháng 10, nhà đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm đã hỏi các nhà phát triển tài chính phi tập trung, ”Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không bị DOJ truy tố vì xây dựng một giao thức không lưu ký?” Anh ấy lập luận rằng DOJ có thể cho rằng bất kỳ dịch vụ phi tập trung, không lưu ký nào cũng nên được phát triển như dịch vụ lưu ký, vì anh ấy bị truy tố vì không triển khai các biện pháp kiểm soát tập trung.

Liên quan: Các đồng tiền bảo mật không cực đoan; tiền giám sát mới là

Cả hai bên đều ghi điểm

Vào tháng 1, các nhà ủng hộ bảo mật đã thắng một trận khi một tòa án Mỹ hủy bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Tornado Cash. Bản kháng cáo cho rằng các hợp đồng thông minh được sử dụng bởi giao thức không phải là tài sản, do đó chúng không thể bị chặn theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, và rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã ”vượt quá thẩm quyền được Quốc hội định nghĩa.”

Thẩm phán Mỹ Don Willett, người viết ý kiến, cho biết ông nhận ra ”những bất lợi thực tế của một số công nghệ không thể kiểm soát nằm ngoài thẩm quyền trừng phạt của OFAC.” Ông nói rằng điều này phụ thuộc vào Quốc hội, không phải tòa án, để giải quyết vấn đề:

”Chúng tôi từ chối lời mời lập pháp của Bộ... Việc lập pháp là công việc của Quốc hội — và chỉ của Quốc hội.”

Giống như trong trường hợp Samourai Wallet, Storm chỉ bị kết tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép. Tuy nhiên, tháng trước, anh ấy đã yêu cầu một thẩm phán liên bang Mỹ tha bổng cho mình, lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được anh ấy có ý định giúp các đối tượng xấu lạm dụng máy trộn crypto — một sự thiếu chủ ý mà bên bào chữa cho rằng là cần thiết cho bản án.

Trong bình luận tháng 8, Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp, Matthew Galeotti, gợi ý rằng bộ sẽ theo đuổi ”thực thi pháp luật công bằng.” Mà không đề cập cụ thể đến các trường hợp Tornado Cash hoặc Samourai Wallet, ông ám chỉ một hướng mới trong các trường hợp liên quan đến cáo buộc điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.

”Quan điểm của chúng tôi là chỉ viết mã, mà không có ý định xấu, không phải là tội phạm,” Galeotti nói.

Tạp chí: Proton Mail tiết lộ thông tin của nhà hoạt động cho thấy giới hạn của mã hóa

Theo Cointelegraph

Tin khác