Các Ngân Hàng Mỹ Đã Tạo Điều Kiện Cho 312 Tỷ Đô La Tiền Bất Chính, Nhưng Tiền Điện Tử Lại Bị Đổ Lỗi
Các tổ chức rửa tiền Trung Quốc đã chuyển hàng tỷ đô la qua các ngân hàng Mỹ để hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico, nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào tiền điện tử.
Giữa năm 2020 và 2024, các ngân hàng Mỹ đã bị liên quan đến việc rửa 312 tỷ đô la cho các hoạt động rửa tiền của Trung Quốc, theo các phát hiện gần đây.
Một phân tích được thực hiện bởi Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính của Mỹ (FinCEN) đã xem xét hơn 137.000 báo cáo Luật Bí Mật Ngân Hàng trong thời gian này.
Phân tích cho thấy trung bình hơn 62 tỷ đô la mỗi năm đã được xử lý qua hệ thống ngân hàng Mỹ bởi các tổ chức rửa tiền Trung Quốc.
Các mạng lưới rửa tiền này đã thiết lập một mối quan hệ cùng có lợi với các băng đảng ma túy dựa tại Mexico. Các băng đảng cần rửa tiền thu được từ ma túy bằng đô la Mỹ, trong khi các băng đảng Trung Quốc tìm kiếm đô la Mỹ để vượt qua các luật kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt của Trung Quốc.
"Những mạng lưới này đang rửa tiền cho các băng đảng ma túy dựa tại Mexico và tham gia vào các phương án tài chính ngầm khác trong và ngoài nước Mỹ," Giám đốc FinCEN Andrea Gacki cho biết.
Ngoài việc rửa tiền ma túy, các băng đảng Trung Quốc còn tham gia vào buôn người và buôn lậu, gian lận y tế, lạm dụng người cao tuổi, và rửa tiền bất động sản, với các giao dịch bất động sản đáng ngờ lên đến 53,7 tỷ đô la, báo cáo nhấn mạnh.
Tiền Điện Tử Tiếp Tục Đối Mặt Với Sự Chỉ Trích Không Công Bằng
Mặc dù có những tiết lộ này, tiền điện tử thường xuyên bị chỉ trích vì rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác bởi các chính trị gia ủng hộ ngân hàng, bao gồm cả thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Elizabeth Warren.
"Các tác nhân xấu đang ngày càng sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện rửa tiền," Warren đã tuyên bố vào đầu năm nay, kêu gọi các quy định nghiêm ngặt hơn.
Dữ liệu mới nhất nhấn mạnh một sự thật thường bị bỏ qua: đa số các vụ rửa tiền xảy ra ngoài lĩnh vực tiền điện tử.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính rằng hơn 2 nghìn tỷ đô la được rửa trên toàn cầu mỗi năm.
Ngược lại, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trong năm năm qua là khoảng 189 tỷ đô la, theo Chainalysis.
"Các hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ của hệ sinh thái tiền điện tử tổng thể. Chúng tôi ước tính điều này chiếm dưới 1% tổng khối lượng tiền điện tử," Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ chiến lược tại TRM Labs, cho biết.
"Các phát hiện của FinCEN phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn - các mạng lưới ngân hàng ngầm này hoạt động như một hệ thống tài chính bóng tối cho tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới, khai thác các điểm yếu của hệ thống ngân hàng truyền thống," Ang nói thêm.
Theo Cointelegraph
Tin khác
