Các Nhà Lập Pháp Mỹ Thúc Giục Bộ Tài Chính Đối Phó Với Hoạt Động Liên Tục Của Tornado Cash

Các thành viên Dân chủ của Quốc hội đang thúc ép Bộ Tài chính cung cấp chi tiết về việc hoạt động tiếp tục của dịch vụ trộn tiền điện tử bị trừng phạt Tornado Cash.

Nhiều thành viên Dân chủ của Hạ viện Hoa Kỳ đang yêu cầu các quan chức Bộ Tài chính cung cấp thông tin về các hành động đang được thực hiện đối với dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, dịch vụ đã bị trừng phạt vào năm 2022 nhưng vẫn hoạt động.

"Chúng tôi viết thư này để yêu cầu thêm thông tin về việc sử dụng liên tục dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt," các nhà lập pháp, bao gồm nhà phê bình tiền điện tử Brad Sherman của California, đã tuyên bố trong một bức thư ngày 14 tháng 11.

"Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn hoạt động trực tuyến và tiếp tục hoạt động dưới dạng các hợp đồng thông minh phi tập trung," họ bổ sung.

Các nhà lập pháp lưu ý về sự "hồi sinh" trong việc sử dụng các dịch vụ trộn trong năm nay, với Tornado Cash nhận được 1,8 tỷ đô la tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng 45% so với tổng số năm 2023. Họ nhận xét:

"Vấn đề này không có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian tới."

Bức thư nêu bật vai trò của Tornado Cash trong việc cung cấp dịch vụ trộn cho các quốc gia phi pháp, các tổ chức khủng bố và tội phạm mạng, và yêu cầu thêm thông tin từ Bộ Tài chính về những gì đang được thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Tornado Cash đã bị trừng phạt vào tháng 8 năm 2022 vì vai trò của nó trong việc rửa hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử, bao gồm cả tài sản bị đánh cắp bởi các nhóm tin tặc liên kết với Triều Tiên.

Bức thư nhấn mạnh rằng, khác với các dịch vụ trộn tập trung bị trừng phạt như Blender và Sinbad, Tornado Cash tiếp tục hoạt động vì bản chất phi tập trung của nó.

Các nhà lập pháp yêu cầu ước tính về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện thông qua Tornado Cash kể từ khi bị trừng phạt, cũng như chi tiết về các hành động thực thi đối với người dùng và sàn giao dịch đã sử dụng dịch vụ này.

Họ cũng yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và thống kê, và hỏi liệu Bộ Tài chính có đang xem xét các lệnh trừng phạt thứ cấp tiềm năng đối với cá nhân hoặc sàn giao dịch không phải của Mỹ đã tương tác với các quỹ được xử lý qua Tornado Cash hay không.

Các nhà lập pháp yêu cầu một lộ trình cho các quy định mới, chẳng hạn như khi nào Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) dự kiến sẽ hoàn tất Thông Báo Về Đề Xuất Quy Định yêu cầu các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về các giao dịch liên quan đến các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Họ đặt câu hỏi liệu Bộ Tài chính có đủ công cụ thực thi hay không và yêu cầu một phản hồi và buổi họp báo cáo nhân viên vào ngày 2 tháng 12.

Một vụ kiện tụng đang chờ xử lý liên quan đến các nhà vận động quyền riêng tư tiền điện tử đang thách thức các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính, tranh luận về việc phân loại pháp lý của một dịch vụ phi tập trung như một "thực thể" cho mục đích trừng phạt.

Đầu tháng này, một thẩm phán quận đã hoãn phiên tòa về việc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đến tháng 4 năm 2025. Storm đã bị bắt và buộc tội vào năm 2023.

Theo Cointelegraph

Tin khác