Cảnh Sát Đột Kích Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Nga Mosca Giữa Lúc Thảo Luận Cấm Giao Dịch Tiền Mặt Sang Tiền Điện Tử

Mosca, một nền tảng cho phép nhà đầu tư mua tối đa 100,000 USDT hàng ngày bằng tiền mặt, vẫn chưa rõ liệu có liên quan đến một vụ lừa đảo địa phương trị giá 6 triệu đô la hay không.

Giữa lúc chính phủ Nga đang thảo luận về việc cấm giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử, một số nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương chủ chốt đã phải đối mặt với các cuộc đột kích của cảnh sát.

Mosca, một sàn giao dịch tiền điện tử sang tiền mặt nằm tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, đã bị đột kích vào ngày 23 tháng 4 liên quan đến hành vi gian lận của một trong những khách hàng của mình, được xác nhận bởi trưởng bộ phận phát triển của Mosca, Dmitry Titarenko.

"Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một thủ tục thường lệ để kiểm tra dữ liệu khách hàng của chúng tôi," Titarenko phát biểu tại sự kiện tiền điện tử địa phương Blockchain Forum 2025.

Cuộc đột kích vào Mosca diễn ra sau các báo cáo trực tuyến liên kết nhiều vụ bắt giữ khách hàng của Mosca với một vụ cướp tiền điện tử liên quan đến một nạn nhân được cho là đã giao một khoản tiền gửi lớn trị giá hàng triệu đô la.

Liệu Lệnh Cấm Giao Dịch Tiền Mặt Sang Tiền Điện Tử Nhằm Bảo Vệ Nhà Đầu Tư?

Cuộc đột kích vào Mosca diễn ra chỉ một ngày sau khi Evgeny Masharov, một thành viên của Phòng Công dân Nga, đề xuất cấm các sàn giao dịch tiền điện tử nhận tiền mặt để mua các loại tiền điện tử như Tether USDt (USDT).

Masharov lập luận rằng một lệnh cấm tiềm năng đối với các giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những kẻ lừa đảo, lưu ý rằng những kẻ lừa đảo qua điện thoại thường sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rút tiền mặt.

Sau đó, kênh tin tức địa phương Baza đã báo cáo về cuộc đột kích vào Mosca, liên kết nó với một "vụ lừa đảo kỷ lục" chống lại Olga Serova, một cựu cố vấn chính phủ ở khu vực Samara của Nga.

Serova, 71 tuổi, được cho là đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo vào cuối năm 2024, rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của mình để trao cho những kẻ lừa đảo khoảng 421 triệu rúp Nga (5,1 triệu đô la). Theo Baza, ít nhất bảy người đã bị bắt, được cho là liên quan đến vụ án này.

Mosca Cho Phép Mua Tối Đa 100,000 USDT Bằng Tiền Mặt Hàng Ngày

Mosca, cho phép nhà đầu tư gửi tối đa 100,000 USDT (100,000 đô la) hàng ngày, không chắc chắn liệu sự cố của Serova có liên quan đến cuộc đột kích văn phòng của mình hay không, theo Titarenko.

"Có thể là một khách hàng khác," ông nhận xét, lưu ý rằng đây là cuộc đột kích văn phòng liên quan đến vụ án hình sự đầu tiên tại Mosca trong ba tháng qua.

Titarenko cũng đề cập rằng Mosca đã đang tăng cường các kiểm tra Chống Rửa Tiền và Biết Khách Hàng của mình, bao gồm việc duy trì một danh sách đen các người dùng đáng ngờ.

Cuộc đột kích vào Mosca diễn ra trong một sự kiện địa phương quan trọng, Blockchain Life, đánh dấu sự trở lại của nó tại Moscow kể từ tháng 10 năm 2021. Mosca là một người tham gia nổi bật tại hội nghị, chiếm hai gian hàng trung tâm và nhận được danh hiệu "dịch vụ giao dịch tiền điện tử tốt nhất."

Sergey Mendeleev, một nhân vật nổi bật trong cộng đồng tiền điện tử Nga, đã bày tỏ lo ngại về đề xuất cấm giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử, coi đó là một diễn biến đáng lo ngại cho cộng đồng.

Tại sự kiện, Mendeleev gợi ý rằng chính phủ Nga có thể đang chuyển hướng khỏi việc áp dụng tiền điện tử nếu họ ủng hộ lệnh cấm như vậy.

Ông cũng lưu ý rằng các cuộc đột kích là một hiện tượng phổ biến đối với các dịch vụ giao dịch tiền điện tử nằm tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, còn được gọi là Moscow City.

Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử khác nằm tại Moscow City, đã ngừng giao dịch sau khi Tether đóng băng 27 triệu đô la trong USDT do các lệnh trừng phạt.

Theo Cointelegraph

Tin khác