Cảnh sát Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu đô la bằng tiền điện tử
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 12 người liên quan đến một âm mưu rửa tiền phức tạp sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng, phát hiện một mạng lưới đã rửa sạch HK$118 triệu đô la (15 triệu đô la Mỹ).
Cảnh sát Hong Kong đã thành công trong việc triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới, bắt giữ 12 cá nhân liên quan đến âm mưu này. Đường dây này đã rửa sạch HK$118 triệu đô la (15 triệu đô la Mỹ), sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Các vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 15 tháng 5, liên quan đến chín nam và ba nữ trên khắp Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng những người được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ các vụ gian lận, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử tại các cửa hàng trao đổi để rửa tiền.
Mạng lưới tội phạm hoạt động từ một căn hộ thuê ở Mong Kok, Hong Kong. Trong tổng số tiền đã rửa, hơn 1,2 triệu đô la được truy tìm về 58 vụ gian lận đã được báo cáo.
Chi tiết hoạt động
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát theo dõi vào ngày 15 tháng 5, khi hai người mới được tuyển dụng được quan sát rời khỏi căn cứ của đường dây ở Mong Kok. Một người tuyển dụng đã đến ngân hàng, trong khi người kia sử dụng máy ATM, trước khi cả hai tiến hành đến một cửa hàng trao đổi tiền điện tử ở Tsim Sha Tsui để chuyển đổi tiền mặt của họ thành tiền điện tử.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ cả hai người tuyển dụng tại chỗ, thu giữ khoảng HK$770,000 (98,540 đô la Mỹ) tiền mặt trước khi nó có thể được rửa. 10 cá nhân còn lại, độ tuổi từ 20 đến 41, đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Trong quá trình hoạt động, cảnh sát đã tịch thu khoảng HK$1.05 triệu đô la (134,370 đô la Mỹ) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, tài liệu ngân hàng và hồ sơ liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.
Thanh tra cao cấp Tse Ka-lun từ Cục Tội phạm Thương mại Hong Kong lưu ý rằng các nghi phạm thường xuyên sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và người thân để rửa tiền bị đánh cắp.
Sự việc này trùng với báo cáo về sự gia tăng 12% hàng năm của các vụ gian lận ở Hong Kong vào năm 2024, dẫn đến hơn 10,000 vụ bắt giữ liên quan đến gian lận. Khoảng 73% trong số các vụ bắt giữ này liên quan đến những cá nhân nắm giữ tài khoản ngân hàng giả.
Khi Hong Kong tiếp tục phát triển khung pháp lý cho tiền điện tử, nhằm thúc đẩy sự đổi mới, bảo vệ người tiêu dùng và định vị mình như một trung tâm tiền điện tử, vụ đàn áp này nêu bật những thách thức liên tục trong việc chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Các nỗ lực quy định gần đây bao gồm việc giới thiệu các quy tắc mới bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking vào tháng 4. Ngoài ra, hai tháng trước đó, cơ quan quản lý chứng khoán đã vạch ra một lộ trình để cải thiện quyền truy cập thị trường, nâng cao tuân thủ, mở rộng các sản phẩm cung cấp, củng cố cơ sở hạ tầng tiền điện tử và xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan trong ngành.
Theo Cointelegraph
Tin khác
