Cáo buộc lừa đảo thoát tại Phoenix FIRE: Chủ sở hữu yêu cầu bác đơn kiện
Daniel Ianello, bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo thoát sau khi kiểm soát một dự án tiền điện tử, đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại ông tại tòa án Tennessee.
Daniel Ianello, bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo thoát liên quan đến dự án tiền điện tử The Phoenix, đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại ông tại tòa án liên bang Tennessee.
Đơn khiếu nại cho rằng Ianello đã nắm quyền kiểm soát Phoenix Community Capital vào tháng 10 năm 2022 và sau đó thực hiện một vụ lừa đảo thoát.
Sau khi kiểm soát tài sản của The Phoenix (FIRE), ông bị cáo buộc đã đóng cửa các hợp đồng thông minh của dự án. Các nguyên đơn tuyên bố rằng ông đã chuyển hàng trăm nghìn đô la tiền của nhà đầu tư, xóa bài đăng trên Discord, loại bỏ các phiên bản trước đây của trang web Phoenix, và thông báo rằng 'các hợp đồng thông minh' sẽ không được khôi phục.
Trong đơn yêu cầu bác bỏ, Ianello lập luận rằng ông là cư dân Michigan và không có liên hệ có mục đích với Tennessee, với tuyên bố: 'Tòa án này không có thẩm quyền cá nhân đối với ông Ianello. Ông Ianello cư trú tại bang Michigan.'
Ianello tiếp tục lập luận rằng ông không bán bất kỳ chứng khoán nào, vì ông gia nhập công ty bằng cách mua lại tài sản của nó chỉ sau bất kỳ vụ bán nào được cho là có. Ông tuyên bố rằng ông không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các khoản đầu tư được cung cấp và rằng các nguyên đơn đã sai khi liên kết ông với The Phoenix và các nhà sáng lập của nó.
Những Lời Hứa Tham Vọng của Dự Án The Phoenix
Theo trang CoinMarketCap của nó, The Phoenix đã tận dụng 'quỹ vốn lớn của tài sản cộng đồng' để tiếp cận các cơ hội đầu tư không có sẵn trên thị trường bán lẻ. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư này được hứa sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu token thông qua một khoản phát hành lợi nhuận.
The Phoenix cũng hứa hẹn một chương trình ươm tạo nội bộ cho phép đội ngũ quản lý tài trợ, tạo ra và quản lý các dự án mới. Sáng kiến này nhằm dẫn đến 'chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ phần trăm cao' bởi cộng đồng.
Vấn Đề Lừa Đảo Tiền Điện Tử Kéo Dài
Lừa đảo vẫn là một vấn đề dai dẳng trong lĩnh vực tiền điện tử. Một báo cáo gần đây của công ty bảo mật blockchain CertiK cho thấy các khoản thiệt hại do các vụ hack, lỗi và lừa đảo tiền điện tử đạt 2,47 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025.
Các nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử đã thực hiện hành động pháp lý chống lại các tổ chức tài chính. Ví dụ, một người tự nhận là nạn nhân của lừa đảo tình yêu tiền điện tử đã nộp đơn kiện ngân hàng Citibank vì bị cáo buộc bỏ qua các dấu hiệu đỏ và hiện đã nhắm đến hai ngân hàng khác với một vụ kiện thứ hai.
Trong một diễn biến liên quan, một người đàn ông bị kết án điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã bị tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, tuyên án gần tám năm tù vào cuối tháng Sáu.
Theo Cointelegraph
Tin khác
