Nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử 20 triệu đô la mở rộng vụ kiện để bao gồm thêm hai ngân hàng

Cá nhân đã cáo buộc Citibank về sự thiếu trách nhiệm trong vụ lừa đảo tiền điện tử 20 triệu đô la giờ đây đã nộp đơn kiện East West Bank và Cathay Bank, cáo buộc họ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận.

Cá nhân tự nhận là nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử, người trước đây đã kiện Citibank vì thiếu trách nhiệm, hiện đã nộp đơn kiện thứ hai chống lại East West Bank và Cathay Bank.

Michael Zidell đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang California vào thứ Ba, cáo buộc các ngân hàng đã bỏ qua nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của họ.

Ông cáo buộc rằng ông đã thực hiện 18 giao dịch với tổng số tiền gần 7 triệu đô la vào một tài khoản tại East West Bank, và 13 giao dịch với tổng số tiền hơn 9,7 triệu đô la vào một tài khoản tại Cathay Bank, cả hai đều được cho là do các kẻ lừa đảo nắm giữ.

Trước đó, Zidell đã cáo buộc Citibank bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo trong 12 giao dịch với tổng số tiền khoảng 4 triệu đô la vào các tài khoản được cho là do các kẻ lừa đảo nắm giữ.

Đã gửi yêu cầu bình luận đến East West Bank và Cathay General Bancorp, công ty mẹ của Cathay Bank.

Đầu tư NFT lừa đảo bắt nguồn từ một mối tình trên Facebook

Trong các vụ kiện của mình, Zidell tuyên bố rằng ông đã được một phụ nữ tên là Carolyn Parker liên hệ trên Facebook vào đầu năm 2023, và họ đã phát triển một mối quan hệ tình cảm.

Parker được cho là đã nói với Zidell một tháng sau khi họ bắt đầu mối quan hệ rằng cô đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc đầu tư vào các token không thể thay thế (NFT), khuyến khích anh làm điều tương tự và chỉ đạo anh đến một nền tảng giao dịch.

Zidell quyết định đầu tư và trong vài tháng tiếp theo, đã thực hiện 43 giao dịch với tổng số tiền hơn 20 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng khác nhau do nền tảng cung cấp, nền tảng này tuyên bố rằng họ cần phải xử lý các khoản tiền tại nhiều ngân hàng do khối lượng tiền gửi của khách hàng lớn.

Đến tháng 4 năm 2023, trang web của nền tảng đột ngột biến mất, mang theo hàng triệu đô la của Zidell.

“Lừa đảo tình cảm. Kéo thảm. Giết heo. Đây chỉ là một số thuật ngữ để mô tả vụ lừa đảo mà nguyên đơn đã gặp phải.”

East West và Cathay được cho là đã tạo điều kiện cho hành vi gian lận

Tương tự như vụ kiện của mình chống lại Citibank, vụ kiện mới nhất của Zidell tìm cách buộc East West Bank và Cathay Bank phải chịu trách nhiệm về sự thiếu trách nhiệm và việc giúp đỡ, tiếp tay cho hành vi gian lận chứng khoán.

Đơn kiện cáo buộc rằng các ngân hàng, thông qua sự liều lĩnh của mình, đã giúp đỡ Parker và các đồng phạm của cô bằng cách mở tài khoản ngân hàng, cung cấp dịch vụ bao gồm chuyển khoản và cho phép những điều này được sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo NFT.

Đơn kiện cũng lập luận rằng các ngân hàng có nghĩa vụ giám sát các giao dịch đáng ngờ nhưng đã không phát hiện ra các hoạt động rõ ràng là đáng ngờ.

Zidell tuyên bố rằng “các con số lớn, tròn của các khoản tiền, trong số những thứ khác, đáng lẽ phải kích hoạt cuộc điều tra của ngân hàng về hoạt động đáng ngờ.”

Ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho lạm dụng người già

Đơn kiện cũng tìm cách buộc East West Bank và Cathay Bank phải chịu trách nhiệm về việc giúp đỡ, tiếp tay cho lạm dụng người già, một cáo buộc không được đưa ra đối với Citibank.

Mặc dù tuổi của Zidell không được đề cập trong đơn kiện, luật California định nghĩa người già là những người từ 65 tuổi trở lên.

Đơn kiện tìm kiếm bồi thường thiệt hại, chi phí pháp lý và lãi suất tại một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Theo Cointelegraph

Tin khác