CFTC công bố hành động gian lận tiền điện tử sau khi ưu tiên thực thi thay đổi

Chủ tịch điều hành của CFTC đã tiết lộ những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của cơ quan này đối với quy định tiền điện tử.

Cơ quan Giao dịch Hàng hóa Mỹ (CFTC) đã buộc tội một cư dân New York vì gian lận trong một trong những hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch điều hành Caroline Pham.

Vào ngày 10 tháng 2, CFTC đã công bố cáo buộc chống lại Rashawn Russell vì đã điều hành một kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số từ năm 2020 đến năm 2022, kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận.

Theo đơn kiện, Russell đã biển thủ khoảng 1,5 triệu đô la, dẫn đến việc anh ta đã nhận tội về tội lừa đảo qua điện thoại tại Tòa án Quận Mỹ cho Khu vực Đông New York.

Đơn kiện của CFTC cho biết, "Russell không đảm bảo không thua lỗ cho các nhà đầu tư, và trong một số trường hợp, đã hứa hẹn mức lợi nhuận tối thiểu là 25%.” Họ tiếp tục, "Trên thực tế, Russell đã cố tình và/hoặc thiếu cẩn thận đưa ra các tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm để kêu gọi và giữ lại các nhà đầu tư."

Trường hợp thực thi này là một trong những hành động đầu tiên kể từ khi chủ tịch điều hành Pham công bố vào ngày 4 tháng 2 rằng CFTC sẽ tái cấu trúc các ưu tiên của Bộ phận thực thi của mình, tập trung vào gian lận. Ủy ban này có kế hoạch thành lập hai nhóm nhiệm vụ chuyên biệt cho gian lận bán lẻ và "gian lận phức tạp và thao túng."

Các vụ thực thi tiền điện tử trong năm 2025?

Các thành viên của CFTC đã bầu Pham làm chủ tịch điều hành vào ngày 20 tháng 1. Sau đó, Chủ tịch trước đó Rostin Behnam đã từ chức vào cùng ngày, để lại ủy ban thiếu một ghế để hoàn thành ban.

Trong năm tài chính 2024 dưới sự lãnh đạo của Behnam, CFTC đã báo cáo hơn 17 tỷ đô la cứu trợ tài chính, chủ yếu là do các hành động của họ chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Thông báo của Pham về sự thay đổi ưu tiên của ủy ban gợi ý việc giảm nhấn mạnh vào việc điều chỉnh qua việc thực thi đối với các công ty quản lý các tài sản kỹ thuật số được phân loại là hàng hóa.

Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan quản lý chính khác giám sát các tài sản kỹ thuật số, đã công bố vào tháng Giêng rằng họ sẽ thành lập một nhóm nhiệm vụ tiền điện tử để phát triển một khuôn khổ quy định.

Ủy viên SEC Mark Uyeda, được Trump bổ nhiệm, đang giữ chức vụ chủ tịch điều hành sau khi Gary Gensler rời đi, cho đến khi Thượng viện xem xét đề cử của cựu ủy viên Paul Atkins.

Tạp chí: Các quy định tiền điện tử đang thay đổi trên toàn thế giới trong năm 2025

Theo Cointelegraph

Tin khác