Cơ quan Ấn Độ thu giữ 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến kế hoạch Ponzi BitConnect

Cơ quan Ấn Độ đã thu giữ gần 190 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến kế hoạch Ponzi BitConnect, đã sụp đổ vào năm 2018, trong khuôn khổ một cuộc điều tra đang diễn ra.

Cơ quan Ấn Độ đã thu giữ gần 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến BitConnect trong khuôn khổ một cuộc điều tra đang diễn ra về kế hoạch Ponzi toàn cầu, đã sụp đổ vào năm 2018.

Cục Thực thi Pháp luật (ED) tại Ahmedabad đã thu giữ tiền điện tử trị giá 1.646 crore rupee trong quá trình điều tra về gian lận tiền điện tử BitConnect. Kế hoạch này được cho là đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư dưới vỏ bọc đầu tư chứng khoán.

Các Tài Sản Khác Bị Cơ Quan Ấn Độ Thu Giữ

ED cũng đã thu giữ khoảng 15.582 đô la Mỹ tiền mặt, một xe thể thao đa dụng (SUV), và nhiều thiết bị điện tử trong các cuộc đột kích tại Gujarat vào ngày 11 và 15 tháng 2.

Các tài sản bị thu giữ được cho là liên quan đến các đối tác của BitConnect, đã gây ra thiệt hại ước tính 2,4 tỷ đô la cho 4.000 nhà đầu tư trên 95 quốc gia. BitConnect được ra mắt vào năm 2016 và sụp đổ chỉ hai năm sau đó.

Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, người đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 2 năm 2022, được cho là đã xây dựng một mạng lưới quảng bá toàn cầu. Những người này được trả hoa hồng để quảng bá kế hoạch Ponzi.

Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, những người bị cáo buộc đã thu thập tiền từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả những người từ Ấn Độ.

Một số nạn nhân của kế hoạch Ponzi đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để thu hồi tổn thất của họ. Vào tháng 8 năm 2024, ED báo cáo rằng Shailesh Babulal Bhatt, người đã mất tiền khi đầu tư vào BitConnect Coin (BCC), được cho là đã hợp tác với đồng phạm để bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani. Họ đã tống tiền 2.091 Bitcoin (BTC), 11.000 Litecoin (LTC), và khoảng 1,7 triệu đô la (145 triệu rupee Ấn Độ) để được thả, tuyên bố đó là một nỗ lực để thu hồi khoản đầu tư của mình.

Trong khi đó, 'Chiến dịch Nâng Cấp' của FBI báo cáo đã cứu được khoảng 285 triệu đô la cho các nạn nhân tiềm năng của gian lận tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

Theo Cointelegraph

Tin khác