Nhà sáng lập Pantera Capital bị điều tra về lợi nhuận tiền điện tử 850 triệu USD
Dan Morehead, nhà sáng lập của Pantera Capital, đang đối mặt với một cuộc điều tra thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, một thiên đường thuế nổi tiếng.
Dan Morehead, người sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Pantera Capital, hiện đang bị điều tra về khả năng vi phạm luật thuế liên bang. Sự kiểm tra này diễn ra sau khi ông chuyển đến Puerto Rico, nơi được biết đến như một thiên đường thuế.
Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã gửi một lá thư vào ngày 9 tháng 1, yêu cầu chi tiết về hơn 850 triệu đô la lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.
Theo một lá thư từ Thượng nghị sĩ Ron Wyden ngày 9 tháng 1, Morehead có thể đã coi những lợi nhuận này là miễn thuế từ thuế Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra của SFC tập trung vào việc tuân thủ thuế giữa những người Mỹ giàu có đã chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai một khoản giảm thuế để tránh nộp thuế trên thu nhập kiếm được ngoài đảo.
Lá thư được cho là đã nêu rõ, 'Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn lợi nhuận thực sự là thu nhập từ nguồn gốc Hoa Kỳ, phải báo cáo trên tờ khai thuế Hoa Kỳ, và chịu thuế Hoa Kỳ.'
Morehead đã bảo vệ hành động của mình, tuyên bố, 'Tôi tin rằng tôi đã hành động đúng đắn liên quan đến thuế của mình,' và lưu ý rằng việc chuyển đến Puerto Rico của ông diễn ra vào năm 2021.
Pantera Capital, được thành lập bởi Morehead, là quỹ tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ. Morehead đã nhấn mạnh trong một bài đăng trên blog vào ngày 26 tháng 11 năm 2024 rằng các khoản đầu tư ban đầu của quỹ đã tăng hơn 130.000%.
Vào tháng 7 năm 2013, Morehead đã khởi động Quỹ Bitcoin Pantera, đã đạt được lợi nhuận suốt đời hơn 1.000 lần so với việc mua Bitcoin ban đầu với giá 74 đô la. Vào thời điểm đó, ông lưu ý rằng chỉ có 1% tài sản tài chính đã tiếp xúc với Bitcoin.
Tài sản quản lý của Pantera. Nguồn: Pantera Capital
Hiện tại, Pantera Capital quản lý hơn 5 tỷ đô la tài sản, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn đầu tư của mình bên ngoài Hoa Kỳ, theo trang chủ của công ty.
Thuế Tiền Điện Tử Thu Hút Sự Chú Ý Quy Định Toàn Cầu
Cuộc điều tra vào Morehead phản ánh một sự gia tăng rộng rãi trong việc giám sát quy định về thuế tiền điện tử. Vào tháng 6 năm 2024, Cục Thuế Vụ (IRS) đã giới thiệu một quy tắc mới yêu cầu các giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế bên thứ ba lần đầu tiên.
Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và các nhà môi giới khác sẽ phải báo cáo việc bán và trao đổi các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.
Động thái này có thể đẩy các nhà đầu tư tiền điện tử đến các nền tảng phi tập trung, tạo ra một 'tình huống nghịch lý' có thể làm phức tạp việc theo dõi doanh thu thuế, theo Anndy Lian, một tác giả và chuyên gia blockchain liên chính phủ.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thể hiện sự phản đối đối với những thay đổi này, với Hiệp hội Blockchain nộp đơn kiện IRS vào tháng 12 năm 2024. Họ lập luận rằng các quy tắc mới là vi hiến vì chúng phân loại các sàn giao dịch phi tập trung là 'nhà môi giới', từ đó mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho họ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
