Cơ Quan Hàn Quốc Đột Kích Bithumb Vì Cựu CEO Bị Cáo Buộc Tham Ô 2 Triệu Đô
Các công tố viên cho rằng cựu CEO của Bithumb đã lạm dụng khoản tiền đặt cọc thuê nhà trị giá 2 triệu đô của công ty để trục lợi cá nhân, trong khi sàn giao dịch khẳng định số tiền đã được hoàn trả đầy đủ.
Cập nhật ngày 20 tháng 3, 10:50 sáng UTC: Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm báo cáo về việc niêm yết trên Bithumb, cho thấy nhiều dự án tiền điện tử đã trả phí trung gian để niêm yết token.
Các cơ quan Hàn Quốc đã tiến hành đột kích sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb, sau khi có cáo buộc rằng cựu CEO của sàn này đã tham ô tiền để mua căn hộ.
Vào ngày 20 tháng 3, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul được cho là đã tìm kiếm các văn phòng của Bithumb trong nước.
Trọng tâm của cuộc điều tra là các cáo buộc rằng Bithumb đã cung cấp khoản tiền đặt cọc thuê căn hộ trị giá 3 tỷ won Hàn Quốc (hơn 2 triệu đô) cho cựu CEO và thành viên hội đồng quản trị của mình, Kim Dae-sik, người hiện đang làm cố vấn cho công ty.
Các công tố viên đã bày tỏ lo ngại về khả năng có hành vi sai phạm tài chính trong công ty, nghi ngờ rằng Kim đã sử dụng một phần số tiền để mua căn hộ cá nhân.
Bithumb Khẳng Định Cựu CEO Đã Hoàn Trả Số Tiền
Phương tiện truyền thông địa phương YTN đưa tin rằng Cơ Quan Giám Sát Tài Chính (FSS) đã điều tra các cáo buộc này trước đó và chuyển kết quả điều tra của họ cho văn phòng công tố.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Chosun Daily, một đại diện của Bithumb đã xác nhận một số cáo buộc. Sàn giao dịch cho biết rằng giám đốc điều hành đã vay tiền từ một người cho vay ngay sau cuộc điều tra của FSS và sau đó, Kim đã hoàn trả đầy đủ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.
Ngoài vấn đề căn hộ, cũng có tin đồn lan truyền trên mạng rằng các dự án đã trả phí trung gian để được niêm yết trên Bithumb. Theo báo cáo của Wu Blockchain vào ngày 20 tháng 3, hai dự án được cho là đã trả lần lượt 2 triệu đô và 10 triệu đô để đảm bảo niêm yết trên Bithumb và Upbit.
Báo cáo cho rằng những "trung gian" này có liên quan đến cổ đông và nhà tạo lập thị trường của Upbit. Wu Blockchain cũng đề cập rằng một số phí trung gian nằm trong khoảng từ 3% đến 5% tổng nguồn cung token.
Upbit Yêu Cầu Chứng Minh Việc Thu Phí Niêm Yết
Upbit đã phản hồi lại các cáo buộc của Wu Blockchain, yêu cầu họ "công khai rõ ràng danh sách các dự án tài sản kỹ thuật số đã trả phí môi giới được đề cập và cung cấp bằng chứng cụ thể và dữ liệu để hỗ trợ việc tìm hiểu sự thật và điều tra của chúng tôi."
Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu thêm thông tin về các cáo buộc tham gia vào hoạt động môi giới bất hợp pháp thông qua trung gian.
Bithumb Đối Mặt Với Điều Tra Giữa Nỗ Lực IPO
Cuộc điều tra diễn ra đồng thời với nỗ lực mới của Bithumb để niêm yết công khai. Vào ngày 18 tháng 3, Business Post đưa tin rằng CEO của Bithumb, Lee Jae-won, đang đẩy nhanh quá trình cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đã chờ đợi từ lâu của công ty.
Báo cáo cho biết công ty đã tái cơ cấu để giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các cổ đông chính.
Vào năm 2021, chủ tịch hội đồng quản trị trước đây của Bithumb, Lee Jeong-hoon, đã bị truy tố vì tội gian lận. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố vô tội cho giám đốc điều hành của Bithumb, sàn giao dịch dự kiến sẽ đẩy nhanh IPO của mình vào năm 2025.
Kế hoạch IPO của Bithumb đã được thực hiện từ năm 2020, với các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về việc chuẩn bị của sàn giao dịch cho việc ra mắt thị trường chứng khoán. Mặc dù phải đối mặt với nhiều trở ngại, công ty đã chọn một nhà tư vấn cho IPO của mình vào năm 2023, làm sống lại các cuộc thảo luận về kế hoạch IPO của mình.
Vào năm 2024, Bithumb Korea đã xác nhận ý định IPO của mình bằng cách thành lập một doanh nghiệp không phải sàn giao dịch để đẩy nhanh việc ra mắt thị trường chứng khoán của mình. Tuy nhiên, tin tức này đi kèm với báo cáo về mức giảm 57% doanh thu hàng năm của nhà điều hành sàn giao dịch trong năm tài chính 2023.
Theo Cointelegraph
Tin khác
