Cơ quan quản lý Úc sẽ đóng cửa 95 công ty liên quan đến lừa đảo tiền điện tử và tình cảm

Nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc nhằm đóng cửa 95 công ty bị nghi ngờ thực hiện lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm đã được Tòa án Liên bang Úc phê duyệt.

Cơ quan giám sát doanh nghiệp Úc đã nhận được sự chấp thuận để đóng cửa 95 công ty bị nghi ngờ liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm, thường được gọi là 'giết heo'.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã thành công trong việc nộp đơn lên Tòa án Liên bang Úc để thanh lý các công ty này trên cơ sở công bằng và hợp lý, sau khi phát hiện ra rằng hầu hết đều được đăng ký với thông tin giả mạo.

Những công ty này được thành lập dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ hợp pháp nhưng bị nghi ngờ lừa đảo nạn nhân, theo Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court trong một tuyên bố ngày 8 tháng 4.

Thẩm phán Angus Stewart đã lưu ý một mô hình hoạt động lừa đảo phổ biến được gọi là 'giết heo' trong một phán quyết tòa án ngày 4 tháng 4, sau khi xem xét các báo cáo vi phạm từ 17 trong số các công ty bị cáo buộc. Phán quyết đã được ban hành vào ngày 21 tháng 3.

Lừa đảo giết heo liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ giả với nạn nhân để giành được lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các phương án tiền điện tử hoặc tài chính giả mạo.

ASIC nghi ngờ rằng một phần lớn các hoạt động lừa đảo này xuất phát từ Đông Nam Á.

Catherine Conneely và Thomas Birch của Cor Cordis đã được bổ nhiệm làm thanh lý viên chung cho 95 công ty.

Gần 1,500 yêu cầu từ 'nhà đầu tư' đã được các thanh lý viên tạm thời nhận được, tổng cộng hơn 35,8 triệu đô la, theo lệnh của tòa án.

Người yêu cầu đến từ 14 quốc gia, bao gồm Úc, Mỹ, Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nepal, Philippines và Pháp.

Các thanh lý viên tạm thời phát hiện ra rằng chỉ có ba trong số 95 công ty có tài sản, khuyến nghị thanh lý và hủy đăng ký ngay lập tức đối với 92 công ty còn lại.

Nỗ lực của ASIC trong việc chống lại các trang web lừa đảo

ASIC đã tích cực loại bỏ khoảng 130 trang web lừa đảo hàng tuần, tổng cộng hơn 10,000 trang web, bao gồm hơn 7,200 trang web lừa đảo nền tảng đầu tư giả mạo và 1,564 trang web lừa đảo phishing.

Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cảnh báo rằng những lừa đảo này giống như những con rắn đa đầu, với những lừa đảo mới xuất hiện khi những lừa đảo khác bị đóng cửa, nhấn mạnh mối đe dọa liên tục cao của lừa đảo và gian lận danh tính và kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục cảnh giác.

Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia Úc đã báo cáo một sự giảm 26% về tổn thất do lừa đảo xuống còn 2 tỷ đô la vào năm 2024, cùng với một sự giảm 17,8% trong các báo cáo lừa đảo xuống còn 494,732.

Theo Cointelegraph

Tin khác