Cơ Quan Quản Lý Úc Tấn Công Mạnh Vào Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử và Dịch Vụ Chuyển Tiền

Cơ quan chống rửa tiền của Úc đã khởi động một cuộc điều tra rộng rãi vào hơn 50 sàn giao dịch tiền điện tử và công ty chuyển tiền do các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn.

Cập nhật ngày 18 tháng 2, 5 giờ sáng UTC: Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm phản hồi từ người phát ngôn của AUSTRAC.

Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc đã khởi động một chiến dịch lớn chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, với hơn 50 đơn vị khác hiện đang bị điều tra vì các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn.

Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã tuyên bố trong thông báo ngày 17 tháng 2 rằng cơ quan quản lý đã từ chối gia hạn đăng ký cho sáu nhà cung cấp do nhân viên chủ chốt bị kết án, truy tố hoặc bị buộc tội với các tội danh nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến tính trung thực hoặc liêm chính của họ.

Cảnh báo đã được gửi đến hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử khác, báo hiệu hành động quy định tiềm năng do lo ngại về việc không báo cáo các hoạt động và giao dịch đáng ngờ.

"Cuộc tấn công này theo sau phân tích của AUSTRAC đã xác định được việc không báo cáo và báo cáo thiếu hụt hệ thống trong các lĩnh vực chuyển tiền và trao đổi tiền kỹ thuật số."

"Đầu năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định và loại bỏ các nhà cung cấp không tuân thủ và cải thiện báo cáo của ngành về các vấn đề đáng ngờ," Thomas bổ sung.

Một người phát ngôn của AUSTRAC xác nhận rằng các hành động quy định gần đây nhắm vào cả dịch vụ chuyển tiền và trao đổi tiền kỹ thuật số, xem xét các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trong các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đơn vị liên quan đều tham gia vào các giao dịch tiền điện tử; mối quan tâm chính của cơ quan quản lý với 50 dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch xoay quanh "không báo cáo và báo cáo thiếu hụt các giao dịch bằng cả tiền pháp định và tiền kỹ thuật số."

"Các thư này nhắc nhở họ về nghĩa vụ của mình. Phản hồi của một đơn vị đối với thư, nếu có, có thể ảnh hưởng đến quyết định của AUSTRAC về việc liệu có cần thêm hành động hay không," người phát ngôn giải thích.

Thomas lưu ý rằng hai nhà cung cấp khác đã bị áp đặt điều kiện lên đăng ký của họ vì không đáp ứng yêu cầu trước thời hạn.

Hậu quả là, các nhà cung cấp này hiện đang bị cảnh báo, với khả năng bị đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký nếu họ không đáp ứng các điều kiện. Ba đơn vị khác bị từ chối đăng ký đã ngừng hoạt động tại Úc.

Trong khi đó, hai sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ, chi nhánh FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi Danh sách Đăng ký Trao đổi Tiền Kỹ thuật số của Úc sau khi phá sản.

Hiện tại có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 đăng ký chuyển tiền với AUSTRAC tại Úc.

Vào tháng 12 năm trước, Thomas thông báo rằng cơ quan chính phủ sẽ chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025, trong nỗ lực trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.

Úc xếp thứ ba về số lượng ATM Bitcoin và tiền điện tử, với dữ liệu từ Coin ATM Radar cho thấy hơn 1.453 ATM, tăng đáng kể từ 67 vào tháng 8 năm 2022.

Trong cùng tháng, AUSTRAC đã đề xuất các quy tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF) nghiêm ngặt hơn để tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử và chống lại tội phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cũng đã phát hành một bản thảo tư vấn về hướng dẫn đề xuất cho tiền điện tử, phân loại nhiều tài sản kỹ thuật số là sản phẩm tài chính và yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử phải có giấy phép.

Theo Cointelegraph

Tin khác