Cơ quan quản lý Úc yêu cầu kiểm toán các biện pháp chống rửa tiền của Binance

AUSTRAC đã chỉ đạo Binance Australia thuê một kiểm toán viên bên ngoài do những thiếu sót đáng kể trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của sàn giao dịch.

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã yêu cầu chi nhánh Úc của sàn giao dịch tiền điện tử Binance bổ nhiệm một kiểm toán viên bên ngoài do lo ngại về hệ thống Chống Rửa Tiền (AML) và Tài trợ Khủng bố (CTF) của họ.

Quyết định này được công bố vào thứ Sáu, sau khi phát hiện ra những thiếu sót nghiêm trọng trong các biện pháp kiểm soát AML/CTF của Binance.

Matt Poblocki, quản lý chung của Binance Úc và New Zealand, đã thừa nhận quyết định của AUSTRAC, mô tả nó như một biện pháp đánh giá giám sát thay vì hành động thực thi.

Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, đã nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của tiền điện tử đối với lạm dụng tội phạm, đề cập đến đánh giá rủi ro của cơ quan quản lý vào năm ngoái. Yêu cầu kiểm toán là một phần của sự tham gia quy định liên tục với lĩnh vực tiền điện tử, hiện được phân loại là khu vực ưu tiên.

Cũng có những lo ngại về tỷ lệ thay đổi nhân viên cao tại Binance, cũng như thiếu nguồn lực địa phương và sự giám sát của quản lý cấp cao, mà AUSTRAC cho rằng có thể làm suy yếu hiệu quả của việc quản lý AML và CTF của công ty.

Thomas nhấn mạnh kỳ vọng đối với các công ty toàn cầu như Binance phải duy trì việc xác định khách hàng, thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và giám sát giao dịch hiệu quả trong môi trường rủi ro cao của các hoạt động xuyên biên giới.

Thách thức của Binance tại Úc

Binance đã từng bị giám sát bởi các cơ quan quản lý Úc. Vào cuối năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện Binance Australia Derivatives vì cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

Vào mùa hè năm 2023, ASIC đã tiến hành tìm kiếm tại các văn phòng của Binance Úc như một phần của cuộc điều tra vào doanh nghiệp phái sinh Úc hiện đã bị đóng cửa. Hành động này diễn ra sau khi ASIC hủy bỏ giấy phép của Binance Australia Derivatives.

Giấy phép đã bị thu hồi sau khi các cơ quan quản lý địa phương xem xét Binance Derivatives do thông báo gửi cho người dùng về việc đóng tài khoản, xuất phát từ việc phân loại sai một số người dùng là 'khách hàng bán buôn'.

Vấn đề ngân hàng của Binance tại Úc

Năm 2023, Binance buộc phải tạm ngừng dịch vụ tiền mặt bằng đô la Úc sau khi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương của họ, Zepto, nhận được chỉ thị ngừng hỗ trợ. Sàn giao dịch được cho là đã nhận được thông báo dưới một ngày trước khi bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng địa phương.

Hiện tại, Binance khuyên người dùng muốn rút đô la Úc từ nền tảng nên mua stablecoin USDT hoặc sử dụng dịch vụ giao dịch ngang hàng. Tùy chọn 'Chuyển khoản ngân hàng' vẫn không khả dụng, hiển thị thông báo 'Kênh Bị Tạm Ngưng'.

Theo Cointelegraph

Tin khác