Cơ quan Tây Ban Nha đóng băng 26,4 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng đảng rửa tiền châu Âu

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của các công ty blockchain Tron, Tether và TRM Labs, đã thành công trong việc phá vỡ một hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên khắp châu Âu.

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, hợp tác với các công ty blockchain Tron, Tether và TRM Labs, đã đóng băng được 26,4 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một mạng lưới rửa tiền toàn châu Âu.

Hoạt động này là một phần nỗ lực của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một sáng kiến chống tội phạm được khởi xướng bởi ba công ty blockchain vào tháng 8 năm 2024.

Cuộc điều tra đã sử dụng giám sát của cảnh sát để theo dõi tổ chức tội phạm. Bằng cách sử dụng dữ liệu Biết Khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ, họ đã xác định được các ví tiền điện tử liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp, đánh dấu đây là lần đóng băng tài sản phối hợp lớn nhất của Đơn vị T3 đến nay, góp phần vào tổng số 126 triệu đô la bị đóng băng trong năm đầu tiên của nó.

"Tổ chức này đã tạo điều kiện cho việc di chuyển hàng triệu đô la qua biên giới, sử dụng cả tiền mặt và tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm tội phạm trong việc rửa tiền lợi nhuận," phát ngôn viên từ cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, Guardia Civil, cho biết.

Các biện pháp bảo mật của Tron được báo cáo là đã giảm hoạt động bất hợp pháp trên blockchain của mình xuống 6 tỷ đô la. Theo TRM Labs, 49% các giao dịch bất hợp pháp của Tron liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, trong khi 32% liên quan đến các quỹ bị liệt vào danh sách đen.

Mặc dù có những nỗ lực này, Tron vẫn là blockchain chính cho các giao dịch bất hợp pháp, chiếm 58% hoạt động như vậy, với USDT của Tether là tài sản được sử dụng phổ biến nhất trong các hoạt động tội phạm, theo phát hiện của TRM Labs.

Tội phạm Thích ứng với Phương pháp Mới

Việc đóng băng các quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm bằng cách sử dụng các stablecoin tập trung như USDT và USDC đã trở thành một thực tiễn được thiết lập tốt. Các nhà phát hành stablecoin này có cơ chế để ngừng các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

"Điều này nên là một cảnh báo rõ ràng - những kẻ tội phạm cố gắng lợi dụng Tether sẽ bị bắt," CEO của Tether, Paolo Ardoino, nhấn mạnh.

Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo 'pig butchering', một loại gian lận liên quan đến thao túng và xây dựng mối quan hệ để lừa đảo nạn nhân, sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng cho các vụ lừa đảo như vậy, thường được điều hành bởi các băng đảng tội phạm. Một số nạn nhân thậm chí còn bị bắt cóc và buộc phải tham gia vào các kế hoạch lừa đảo này tại các khu nghỉ dưỡng.

Các băng đảng 'pig butchering' được cho là rửa tiền thu được thông qua một thị trường web đen có tên là Huione Guarantee, trước đây phụ thuộc rất nhiều vào Tether. Để tránh các tài sản bị đóng băng, nền tảng này đã giới thiệu stablecoin riêng của mình vào tháng 9, theo công ty bảo mật Elliptic.

Theo Cointelegraph

Tin khác