Công tố viên Argentina Tìm Cách Đóng Băng Tài Sản trong Cuộc Điều Tra Gian Lận Memecoin LIBRA
Công tố viên Liên bang Eduardo Taiano đang điều tra cáo buộc liên quan của Tổng thống Javier Milei trong vụ bê bối 'Libragate' và đang tìm cách khôi phục các bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa liên quan đến vụ án này.
Công tố viên chính trong cuộc điều tra về cáo buộc liên quan của Tổng thống Argentina Javier Milei trong vụ bê bối tiền điện tử LIBRA đã yêu cầu đóng băng tài sản lên đến 110 triệu đô la.
Công tố viên Liên bang Argentina Eduardo Taiano cũng đã yêu cầu khôi phục các bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa, bao gồm cả những bài đăng của Milei quảng bá memecoin LIBRA dựa trên Solana.
Ông đã yêu cầu hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch LIBRA kể từ khi ra mắt, nhằm tái hiện các hoạt động tài chính xung quanh ngày 14 đến 15 tháng 2, khi khối lượng giao dịch của memecoin đạt đỉnh.
Taiano đã yêu cầu đóng băng các ví kỹ thuật số đã xác định để ngăn chặn việc phân tán quỹ và đã soạn thảo các yêu cầu quốc tế để truy cập thông tin từ các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài.
Mặc dù Milei đã xóa sự ủng hộ ban đầu của mình, ít nhất tám ví được xác định là người nội bộ liên kết với đội ngũ Libra đã quản lý để rút ra tối đa 107 triệu đô la trước khi token sụp đổ.
Tweet Libra đã bị xóa.
Các nhà điều tra đã xác định được một giao dịch gần đây trị giá 4,5 triệu đô la từ một ví liên quan đến vụ bê bối đến một địa chỉ mới, với một số quỹ được sử dụng để mua một memecoin gọi là POPE, có khả năng là một nỗ lực để rửa tiền.
Công tố viên đã yêu cầu hồ sơ điện thoại và nhật ký khách thăm từ dinh thự và văn phòng tổng thống, đồng thời lập danh sách các chuyên gia blockchain và những người gần gũi với vòng tròn tổng thống có thể có thông tin liên quan.
Milei theo chủ nghĩa tự do đã đối mặt với lời kêu gọi luận tội sau khi ủng hộ memecoin, mà được cho là được tạo ra để giúp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp Argentina.
Token Libra đã tăng ngắn ngủi lên mức vốn hóa thị trường đỉnh điểm là 4,5 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 2 trước khi giảm hơn 90% trong chưa đầy 12 giờ, gây ra các cáo buộc về việc rút tiền nội bộ và các vụ kiện tụng và điều tra liên bang tiếp theo.
Giá LIBRA đã sụp đổ xuống còn 0,10 đô la.
Milei đã bác bỏ các cáo buộc rằng ông đã quảng bá memecoin, tuyên bố vào tháng 2 rằng ông chỉ 'lan truyền thông tin.'
Vụ bê bối, được gọi địa phương là 'Libragate,' đã làm giảm sự phổ biến của Milei và cản trở nỗ lực của ông trong việc củng cố liên minh chính trị trước các cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội trong năm nay.
Theo Cointelegraph
Tin khác
