Cuộc Đột Kích Toàn Quốc Của Ấn Độ Nhắm Đến Vụ Lừa Đảo Bitcoin Cũ 10 Năm
Cục Điều Tra Trung Ương Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực chống lại vụ lừa đảo GainBitcoin, đã lừa đảo 8.000 nhà đầu tư với những lời hứa giả về lợi nhuận từ Bitcoin.
Cục Điều Tra Trung Ương (CBI), cơ quan điều tra tội phạm trong nước của Ấn Độ, đã tiến hành tìm kiếm tại hơn 60 địa điểm liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin (BTC) kéo dài 8 năm, với tổng số tiền lên đến 6.606 crore rupee Ấn Độ (75,8 triệu đô la).
Vào ngày 25 tháng 2, CBI đã thông báo về các cuộc đột kích trên khắp các thành phố lớn của Ấn Độ. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các hoạt động tìm kiếm tại Delhi, Bengaluru, Pune và Nanded, cùng nhiều nơi khác, nhắm vào các tài sản liên quan đến các nghi phạm chính trong vụ án này.
Nguồn: Cục Điều Tra Trung Ương (Ấn Độ)
Theo Đuổi Một Sự Lừa Đảo Đáng Nhớ
Vụ lừa đảo GainBitcoin được lên kế hoạch bởi anh em nhà Bhardwaj — Amit Bhardwaj, một người truyền bá Bitcoin nổi tiếng, và em trai của anh, Vivek Bhardwaj. Họ bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 8.000 nhà đầu tư thông qua GainBitcoin, một kế hoạch được thành lập năm 2013 hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn thông qua một nền tảng dựa trên đám mây cho giao dịch và khai thác Bitcoin. Theo CBI:
“Kế hoạch lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận hàng tháng 10% trong Bitcoin trong 18 tháng. Các nhà đầu tư được hướng dẫn mua Bitcoin từ các sàn giao dịch và đầu tư vào GainBitcoin thông qua các hợp đồng 'khai thác đám mây'.”
Anh em nhà Bhardwaj đã bị bắt giữ vào năm 2017 sau khi nhiều Báo cáo Thông tin Đầu Tiên được nộp cho cảnh sát. Các báo cáo cho thấy Amit Bhardwaj là bộ óc đứng sau GainBitcoin, trong khi Vivek đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và tiếp thị vụ lừa đảo tại các sự kiện tiền điện tử khác nhau.
Nỗ Lực Tiếp Tục Của Các Cơ Quan Ấn Độ
Cho đến nay, tám cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin. Amit Bhardwaj đã qua đời vào tháng 1 năm 2022 do một cơn đau tim khi đang được tại ngoại.
Ủy viên Cảnh sát Rashmi Shukla đã nhấn mạnh cách anh em nhà Bhardwaj đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử của công chúng. Họ đã thu thập tiền với danh nghĩa mua Bitcoin nhưng thay vào đó mua số lượng tương đương Ether (ETH) và token Mcap (MCAP), giữ lại phần chênh lệch.
CBI đã cam kết tiếp tục điều tra kỹ lưỡng cho đến khi tất cả những người liên quan đến “vụ lừa đảo tiền điện tử lớn” này được đưa ra công lý.
Theo Cointelegraph
Tin khác
