Cựu Giám Đốc của Công ty Cho Vay Tiền Điện Tử Cred Thừa Nhận Gian Lận Qua Dây
Cựu CEO của Cred Daniel Schatt và cựu CFO Joseph Podulka đã thừa nhận lừa dối khách hàng về tình hình tài chính khó khăn của công ty như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Hai cựu giám đốc của nền tảng cho vay tiền điện tử Cred, hiện đã phá sản, đã thừa nhận các cáo buộc gian lận qua dây liên quan đến sự sụp đổ của công ty.
Daniel Schatt, cựu CEO của Cred, và Joseph Podulka, cựu CFO, đã nhận tội như một phần của thỏa thuận với các công tố viên, theo một hồ sơ tại Tòa án Quận California vào ngày 13 tháng 5.
Thỏa thuận nhận tội đã được Thẩm phán Quận William Alsup chấp nhận, người đã lên lịch phiên điều trần tuyên án vào ngày 26 tháng 8. Các án phạt vì gian lận qua dây có thể dẫn đến tối đa 20 năm tù và tiền phạt lên đến 250.000 đô la cho cá nhân và 500.000 đô la cho các tập đoàn.
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schatt và Podulka đã thừa nhận rằng họ đã chọn lọc chia sẻ thông tin tích cực trong khi giữ kín tin tức tiêu cực, nhằm khuyến khích khách hàng cho vay đô la Mỹ và tiền điện tử của họ cho Cred.
Các công tố viên đã đề xuất một án phạt tiềm năng lên đến 72 tháng cho Schatt và lên đến 62 tháng cho Podulka. Các giám đốc điều hành ban đầu phải đối mặt với 13 cáo buộc gian lận qua dây và rửa tiền.
Thiệt Hại Của Khách Hàng Cred Vượt Quá 150 Triệu Đô La
Sau khi Cred sụp đổ và nộp đơn phá sản, khách hàng đã phải chịu thiệt hại tổng cộng hơn 150 triệu đô la. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã báo cáo vào tháng 5 năm 2024 rằng giá trị của các tài sản đã tăng lên trên 783 triệu đô la.
Trong thỏa thuận nhận tội của họ, các bị cáo đã thừa nhận rằng hành động của họ đã dẫn đến thiệt hại từ 65 triệu đô la đến 150 triệu đô la cho người dùng.
James Alexander, cựu giám đốc thương mại của Cred, cũng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận qua dây và rửa tiền.
Các công tố viên cho rằng các giám đốc điều hành của Cred đã đánh lừa khách hàng về các thực hành cho vay và đầu tư của công ty, không tiết lộ sự phụ thuộc nặng nề vào công ty Trung Quốc MoKredit, công ty cung cấp các khoản vay vi mô không có bảo đảm cho các game thủ Trung Quốc.
Cred cũng đã sai lầm khi tuyên bố chỉ tham gia vào việc cho vay có tài sản thế chấp và rằng tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử của họ đều được bảo hiểm.
Sau khi giá Bitcoin giảm 40% vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Cred đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ và tiến gần đến tình trạng mất khả năng thanh toán. Các giám đốc điều hành được cho là đã tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới trong khi giảm thiểu rủi ro.
Sau khi Cred tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020, nhiều người dùng đã lên mạng xã hội để bày tỏ lo ngại và hỏi về sự an toàn của quỹ của họ.
Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử khác cũng đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý trong năm nay. Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của Celsius, hiện đã đóng cửa, đã bị kết án 12 năm tù vì gian lận vào ngày 8 tháng 5.
Tương tự, Travis Ford, đồng sáng lập và người đứng đầu giao dịch của Wolf Capital, đã nhận tội âm mưu gian lận qua dây vào ngày 10 tháng 1, sau khi huy động hơn 9 triệu đô la từ các nhà đầu tư với những lời hứa sai lầm về lợi nhuận cao.
Theo Cointelegraph
Tin khác
