Đài Loan truy tố 14 người trong vụ rửa tiền tiền điện tử kỷ lục 72 triệu USD

Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 14 cá nhân vì đã tổ chức vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất nước này, ảnh hưởng đến hơn 1.500 nạn nhân và liên quan đến hơn 70 triệu USD tiền bất hợp pháp.

Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 14 cá nhân trong vụ được mô tả là vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất nước này, liên quan đến hơn 1.500 nạn nhân và hơn 70 triệu USD tiền bất hợp pháp.

Văn phòng Công tố Quận Shilin đã buộc tội 14 người về tội gian lận, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, và đã yêu cầu tịch thu 1,275 tỷ đô la Đài Loan (39,8 triệu USD), số tiền được cho là đã thu được thông qua các phương tiện gian lận.

Các công tố viên cũng yêu cầu tịch thu 640.000 USDT, các số lượng Bitcoin và Tron không được tiết lộ, hơn 1,8 triệu USD tiền mặt và hai chiếc xe sang. Họ đã tịch thu các khoản tiền gửi ngân hàng lên đến 3,13 triệu USD, với kế hoạch thu hồi các khoản tiền còn lại sau này.

Nhóm này bị cáo buộc rửa 71,9 triệu USD, số tiền đã được thu thập bằng tiền mặt từ các nạn nhân không biết gì, sau đó được chuyển đổi thành ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài để mua USDT thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan BiXiang Technology.

Công tố viên đã công bố biểu đồ luồng rửa tiền để minh họa hoạt động của nhóm.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 4 khi 14 người bị bắt, bao gồm cả thủ lĩnh Shi Qiren, người đối mặt với án tù 25 năm vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo và từ chối nhận tội.

Hơn 1.500 nạn nhân bị lừa qua sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép

Kể từ năm 2024, Shi Qiren cùng vợ và một quản lý tên Yang được cho là đã mở 40 cửa hàng trên khắp Đài Loan dưới các thương hiệu “CoinW” và “CoinThink Technology Co., Ltd.,” thu về hàng triệu USD phí nhượng quyền và thiết lập máy gửi tiền để thu tiền mặt từ nạn nhân.

Họ đã giả mạo là công ty duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan ủy quyền, lừa đảo 1.539 cá nhân ra khỏi 71,9 triệu USD thông qua phí nhượng quyền và máy thu tiền mặt.

Nhóm này cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo khác, trong đó một nghi phạm tên Gu được cho là đã lừa Shi trả 93.000 USD vì những lời hứa giả mạo về việc đăng ký Chống Rửa Tiền.

Việc truy tố theo sau các vụ gian lận tiền điện tử gần đây, bao gồm một người ảnh hưởng tiền điện tử bị kết án một năm tù vì rửa tiền và gian lận qua dây điện, và một công dân Nga bị cáo buộc rửa 530 triệu USD qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ sử dụng USDT.

Theo Cointelegraph

Tin khác