EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể tiền điện tử vì can thiệp bầu cử và thông tin sai lệch

Liên minh châu Âu đã thực hiện hành động chống lại nhiều thực thể vì sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế, tài trợ cho các chiến dịch thông tin sai lệch ủng hộ Nga và can thiệp vào các cuộc bầu cử.

Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến các hoạt động sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các chiến dịch thông tin sai lệch ủng hộ Nga.

Trong một quyết định được công bố vào thứ Ba theo Chính sách Đối ngoại và An ninh Chung của EU, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với chín cá nhân và sáu thực thể. Trong số những người bị trừng phạt có Simeon Boikov, một người ảnh hưởng liên kết với Kremlin, được biết đến với biệt danh AussieCossack, vì đã lan truyền thông tin sai lệch ủng hộ Nga.

Boikov cũng chịu trách nhiệm phát tán một video giả mạo cáo buộc gian lận cử tri ở Georgia trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Theo báo cáo từ TRM Labs được công bố vào thứ Ba, anh ta đã thu thập các khoản quyên góp qua nhiều kênh, bao gồm tiền mặt và tiền điện tử.

TRM Labs báo cáo rằng Boikov đã tham gia vào các sàn giao dịch Nga có rủi ro cao không thực hiện kiểm tra biết khách hàng (KYC) và nhận tiền qua các dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử và các thị trường darknet.

Doanh nghiệp Stablecoin Nga bị nhắm mục tiêu

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào A7 OOO, một công ty bị cáo buộc tham gia vào các nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2024 và cuộc trưng cầu dân ý gia nhập EU thông qua mua phiếu bầu. Công ty này được thành lập bởi Ilan Shor, một ông trùm người Moldova đang chạy trốn, người được cho là đã sử dụng nó để rút 1 tỷ đô la từ ba ngân hàng của quốc gia.

Vương quốc Anh trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với A7 OOO vào tháng Năm vì vai trò của nó trong việc thao túng cuộc bầu cử Moldova. Dự án này liên kết với A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp, được cho là đã trở thành công cụ giao dịch chính trên Grinex, một sàn giao dịch tiền điện tử được coi là người kế nhiệm của nền tảng Garantex bị trừng phạt của Nga.

Vai trò của Tiền điện tử trong xung đột địa chính trị

TRM Labs cho biết A7 ban đầu được thiết kế để tạo điều kiện cho thương mại xuyên biên giới sau khi Nga xâm lược Ukraine. Công ty này gợi ý rằng Grinex và A7A5 có thể liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng kép từ Trung Quốc sang Nga qua Trung Á.

Hàng hóa sử dụng kép là những mặt hàng có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, chẳng hạn như công nghệ, vật liệu hoặc thiết bị. Việc xuất khẩu của chúng thường được kiểm soát chặt chẽ do tiềm năng sử dụng trong phát triển vũ khí hoặc giám sát.

Những hàng hóa này có thể bao gồm các bộ xử lý được sử dụng trong máy tính dân sự hoặc hệ thống dẫn đường tên lửa, cũng như các vật liệu như bông, có thể được sử dụng trong quần áo hoặc được chế biến thành các thành phần của thuốc súng. TRM Labs đã bình luận về quyết định của EU:

“Bằng cách nhắm mục tiêu cả cá nhân và cơ sở hạ tầng cho phép các chiến thuật này, EU đang tín hiệu một sự thay đổi chiến lược rộng hơn hướng tới việc phá vỡ toàn bộ vòng đời của các hoạt động ảnh hưởng, từ dòng tiền tài trợ đến phổ biến câu chuyện.“

Theo Cointelegraph

Tin khác