FBI Kêu Gọi Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử Chặn Giao Dịch Liên Quan Đến Tin Tặc Bybit

FBI đang kêu gọi ngành tiền điện tử ngăn chặn việc rửa tiền từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la vào ngày 21 tháng 10, được cho là do tin tặc Triều Tiên thực hiện.

Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ đã phát động lời kêu gọi hành động cho các nhà điều hành node tiền điện tử, sàn giao dịch và các thực thể khu vực tư nhân khác để chặn các giao dịch từ các địa chỉ liên quan đến việc rửa tiền từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la.

FBI đã xác nhận rằng vụ hack, có mã hiệu 'TraderTraitor,' do Triều Tiên thực hiện. Điều này đã được công bố trong một thông báo dịch vụ công cộng vào ngày 26 tháng 2.

Trước đó, trong một tuyên bố vào tháng 4 năm 2022, FBI đã xác định TraderTraitor là một bí danh của nhóm hack nổi tiếng trong ngành, được biết đến với tên gọi Lazarus Group, APT38, BlueNoroff và Stardust Chollima.

Theo FBI, các tin tặc liên quan đến TraderTraitor đã hành động nhanh chóng, chuyển đổi một số tài sản bị đánh cắp sang Bitcoin và phân phối chúng qua hàng ngàn địa chỉ trên các blockchain khác nhau.

“Dự kiến những tài sản này sẽ tiếp tục bị rửa và cuối cùng được chuyển đổi sang tiền tệ pháp định.”

FBI đang tìm kiếm sự hợp tác từ nhiều thành viên trong ngành tiền điện tử, bao gồm các nhà điều hành node Remote Procedure Call, sàn giao dịch, cầu nối, công ty phân tích blockchain và nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung, để chặn bất kỳ giao dịch nào liên quan đến TraderTraitor.

*Lời kêu gọi dịch vụ công cộng của FBI để chặn các giao dịch liên quan đến những kẻ rửa tiền của Bybit. Nguồn: FBI*

Kể từ vụ việc ngày 21 tháng 2, các tin tặc Bybit đã rửa hơn 135.000 Ether (ETH), chủ yếu bao gồm các token Ether được đặt cược lỏng. Ngoài ra, còn có thêm 363.900 Ether, có giá trị khoảng 825 triệu đô la, vẫn chưa bị động chạm kể từ vụ hack.

Theo công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, các tin tặc đã chuyển đổi một phần Ether bị đánh cắp sang Bitcoin, stablecoin Dai (DAI) và các tài sản khác thông qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi tức thì không yêu cầu giao thức Know Your Customer.

FBI đã chia sẻ 51 địa chỉ Ethereum do TraderTraitor vận hành hoặc có liên quan chặt chẽ đến họ để các thành viên trong ngành chặn hoặc tránh tương tác.

Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Elliptic đã đánh dấu 11.084 địa chỉ ví tiền điện tử nghi ngờ liên quan đến vụ khai thác Bybit.

Những người có thông tin quan trọng được khuyến khích liên hệ với Trung tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet của FBI.

Theo Cointelegraph