Gemini Cáo Buộc Các Nhà Thực Thi CFTC 'Săn Tìm Chiến Thắng Pháp Lý' Năm 2022
Gemini đã cáo buộc bộ phận thực thi của CFTC sử dụng một báo cáo tố giác sai sự thật để hình thành vụ kiện năm 2022 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử.
Gemini Trust cho rằng động cơ 'ích kỷ' của các luật sư tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai nhằm thăng tiến sự nghiệp của họ đã cho phép đưa ra những cáo buộc 'mập mờ' chống lại sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2022.
Trong một lá thư gửi vào thứ Sáu đến Tổng Thanh tra CFTC Christopher Skinner, Gemini đã cáo buộc các luật sư của Bộ phận Thực thi của cơ quan này đã dựa vào một báo cáo tố giác không đáng tin cậy để kiện công ty.
'Nhân viên DOE đã chọn lọc và không công bằng sử dụng Đạo luật Giao dịch Hàng hóa [...] để đưa ra các cáo buộc sai lệch mập mờ chống lại Gemini,' các luật sư của sàn giao dịch tuyên bố.
Gemini tuyên bố rằng các nhân viên DOE 'được thúc đẩy bởi động cơ ích kỷ nhằm thăng tiến sự nghiệp của họ bằng cách lạm dụng quyền hạn của họ để giành được một chiến thắng nổi bật chống lại Gemini Trust' và rằng 'các cáo buộc chống lại họ bắt nguồn từ một báo cáo tố giác đầy dối trá của một nhân viên cũ bị mất uy tín.'
CFTC đã kiện Gemini vào tháng 6 năm 2022, cáo buộc rằng họ đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm vào năm 2017 khi cơ quan này đánh giá liệu hợp đồng tương lai Bitcoin mà sàn giao dịch muốn ra mắt có dễ bị thao túng hay không.
Gemini đã trả một khoản phạt 5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của CFTC vào tháng 1 mà không thừa nhận hay phủ nhận kết luận của cơ quan, với sàn giao dịch tuyên bố trong lá thư vào thứ Sáu rằng 'họ không có lựa chọn nào khác' vào thời điểm đó.
'Báo cáo tố giác sai sự thật' được sử dụng cho vụ kiện
Gemini tuyên bố rằng cuộc điều tra và vụ kiện của DOE đã dựa vào một báo cáo tố giác sai sự thật được nộp vào năm 2017 bởi cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Benjamin Small, người bị cáo buộc đã thực hiện một 'chiến dịch ác ý' chống lại sàn giao dịch sau khi bị sa thải.
Small bị sa thải vì bị cáo buộc cố gắng che giấu các khoản lỗ từ một 'gian lận hoàn tiền hàng triệu đô la' vào giữa năm 2017, mà sàn giao dịch tuyên bố liên quan đến Hashtech LLC, các giám đốc điều hành của nó là Alex Ruthizer và Jonathan David, Cardano Singapore PTE Ltd. và giám đốc điều hành của nó là Satoshi Kobayashi.
Gemini cáo buộc các công ty này 'phối hợp giao dịch để lạm dụng cấu trúc phí đặc biệt và kiếm được các khoản hoàn tiền đáng kể một cách không hợp pháp,' và cho biết Small đã phê duyệt chúng với tư cách là giám đốc điều hành khi đó, điều này sau đó dẫn đến việc ông bị sa thải bởi các đồng sáng lập của Gemini là Cameron và Tyler Winklevoss.
Small nói với CFTC rằng hợp đồng Bitcoin có thể bị thao túng
Gemini tuyên bố việc sa thải Small đã dẫn ông đến việc tố giác với CFTC, tuyên bố rằng Gemini đã không tiết lộ thông tin trong các tuyên bố của mình với cơ quan về việc liệu hợp đồng tương lai Bitcoin của họ có dễ bị thao túng hay không.
Sàn giao dịch cho biết các luật sư của CFTC sau đó đã 'ngay lập tức và không chút nghi ngờ' chấp nhận các tuyên bố của Small và sử dụng chúng để bắt đầu điều tra Gemini vào năm 2018.
Gemini tuyên bố hợp đồng tương lai Bitcoin của họ 'hoạt động trật tự trong 19 tháng,' và trong thời gian đó, 'không có cáo buộc thao túng hợp đồng nào.'
CFTC cần 'cam kết lâu dài' để cải tổ DOE
Gemini cho biết chủ tịch tạm quyền của CFTC, Caroline Pham, 'đang thực hiện các bước chủ động để sửa chữa' Bộ phận Thực thi sau khi bà đã nêu ra trong một tuyên bố vào tháng 5 năm 2024 những gì bà gọi là 'các hành động thực thi mập mờ.'
'Sự thay đổi này sẽ yêu cầu sự tự xem xét nghiêm túc và cam kết lâu dài từ toàn bộ cơ quan để đảm bảo rằng hành vi thiếu thiện chí này không bao giờ xảy ra lần nữa,' Gemini cho biết.
Sàn giao dịch đã nói với CFTC rằng họ sẵn sàng giúp đỡ 'trong bất kỳ khả năng nào mà họ cho là hữu ích.'
Theo Cointelegraph
Tin khác
