Giám đốc Công nghệ của SafeMoon nhận tội trong vụ án gian lận tiền điện tử trị giá 200 triệu đô
Thomas Smith, giám đốc công nghệ của SafeMoon, đã thay đổi lời khai của mình sang nhận tội trong một vụ án liên quan đến một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 200 triệu đô.
Giám đốc công nghệ của SafeMoon LLC đã nhận tội hai cáo buộc trong một vụ án mà các công tố viên cho rằng liên quan đến một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô.
Một hồ sơ ngày 20 tháng 2 tại tòa án liên bang Brooklyn cho thấy Thomas Smith, giám đốc công nghệ của SafeMoon, đã xuất hiện trước Thẩm phán Cheryl Pollak để rút lại lời khai không có tội trước đó và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận qua dây.
Thẩm phán Pollak đã đề nghị Thẩm phán Quận Eric Komitee, người đang giám sát vụ án của Smith, chấp nhận lời khai mới.
Âm mưu gian lận qua dây có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi âm mưu gian lận chứng khoán có mức án tối đa là 25 năm tù.
Biên bản của phiên tòa nơi Smith nhận tội âm mưu gian lận qua dây và âm mưu gian lận chứng khoán.
Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đồng thời nộp các cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận qua dây và âm mưu rửa tiền chống lại Smith vào tháng 11 năm 2023, cùng với CEO của SafeMoon Braden John Karony và người sáng lập Kyle Nagy.
Họ cáo buộc rằng bộ ba này đã bán một token có tên là SafeMoon (SFM) và sai lầm tuyên bố với người mua SFM rằng tính thanh khoản của token đã bị khóa và họ không thể truy cập vào nó, trong khi họ có thể và sau đó đã chuyển hướng các quỹ cho bản thân.
Ủy ban Chứng khoán và các công tố viên cáo buộc rằng ba giám đốc điều hành đã rút ra hơn 200 triệu đô từ SFM và sử dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân, bao gồm mua xe sang và bất động sản.
Ủy ban Chứng khoán và các công tố viên cho biết SFM đã đạt mức vốn hóa thị trường từ 5,7 tỷ đến 8 tỷ đô trước khi giảm gần một nửa vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, sau khi công khai tiết lộ rằng hồ bơi thanh khoản của token được cho là không bị khóa như đã tuyên bố.
Smith và Karony đã bị bắt vào thời điểm các cáo buộc. Nagy đang lẩn trốn nhưng được báo cáo là đã xuất hiện trở lại ở Nga.
Karony đã nhận không có tội với các cáo buộc và yêu cầu bác bỏ chúng vào tháng 4 của năm trước. Smith cũng đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc vào giữa tháng 9 của cùng năm.
Đầu tháng này, Karony đã yêu cầu một thẩm phán hoãn phiên tòa hình sự của mình, lập luận rằng các lời hứa về chính sách tiền điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể dẫn đến việc ít nhất một trong các cáo buộc của ông bị bãi bỏ.
Thẩm phán Komitee đã bác bỏ yêu cầu và lên lịch cho phiên tòa bắt đầu với lời khai mở đầu vào ngày 7 tháng 4.
Theo Cointelegraph
Tin khác
