Giám đốc điều hành Thodex được tìm thấy đã chết: Cách lừa đảo tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la đã thay đổi luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex cũ đã được tìm thấy chết trong phòng giam trong khi đang thụ án vì một vụ lừa đảo thoát khỏi trị giá 2 tỷ đô la.

Faruk Fatih Özer được phát hiện đã chết trong phòng giam của mình vào ngày 1 tháng 11. Là giám đốc điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex nay đã ngừng hoạt động, ông đang thụ án 11.000 năm tù vì thực hiện một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Cái chết của ông đánh dấu diễn biến mới nhất trong vụ việc Thodex, với những tác động đáng kể đã thay đổi quy định tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo ban đầu cho thấy có thể là tự tử, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Điều này một lần nữa đưa Thodex trở lại sự chú ý.

Dưới đây là tổng quan về câu chuyện của Özer, tác động của sàn giao dịch tiền điện tử đến luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ và cách nó có thể đã thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử trong nước.

Vụ lừa đảo Thodex trị giá 2 tỷ đô la dẫn đến các cuộc đột kích, bắt giữ và giám đốc điều hành bỏ trốn

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đột ngột dừng giao dịch và rút tiền. Thông báo ban đầu cho biết điều này có thể kéo dài từ bốn đến năm ngày, với lý do là để cải thiện hoạt động với sự hỗ trợ từ các ngân hàng và công ty tài chính nổi tiếng thế giới.

Truyền thông địa phương báo cáo rằng Özer đã bỏ trốn đến Thái Lan với hơn 2 tỷ đô la quỹ như một phần của vụ lừa đảo thoát khỏi. Cũng có báo cáo về các cuộc đột kích của cảnh sát vào văn phòng của sàn giao dịch ở Istanbul.

Văn phòng công tố trưởng Istanbul xác nhận các báo cáo vào ngày hôm sau, thông báo một cuộc điều tra về Thodex và cho biết cảnh sát đã bắt giữ 62 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo. Özer phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chuyến đi nước ngoài của ông là để gặp các nhà đầu tư nước ngoài.

Đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giam giữ sáu nghi phạm, bao gồm các thành viên gia đình của giám đốc điều hành mất tích và nhân viên cấp cao của công ty, chờ xét xử. Interpol cũng phát hành thông báo đỏ cho Özer.

Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu cho biết: 'Khi ông ấy bị bắt với thông báo đỏ, chúng tôi có các thỏa thuận dẫn độ với nhiều quốc gia. Hy vọng ông ấy sẽ bị bắt và được trả về.'

Özer tránh bị bắt trong hơn một năm. Cơ quan chức Albania bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ông cố gắng kháng cáo dẫn độ, nhưng quyết định được duy trì, và ông bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, hai năm sau khi vụ bê bối bắt đầu.

Vụ án chống lại Özer diễn ra nhanh chóng. Vào tháng 7 năm 2023, chỉ ba tháng sau khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, ông bị kết án bảy tháng và 15 ngày tù vì không nộp một số tài liệu được yêu cầu bởi Hội đồng Kiểm toán Thuế.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Tòa án Hình sự Cao cấp thứ 9 Anatolian kết án Özer, cùng với hai anh chị em của ông, 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu đô la.

Tại tòa, Özer tuyên bố rằng ông và gia đình đang đối mặt với các cáo buộc sai trái. Ông nói: 'Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này được chứng minh từ công ty tôi thành lập ở tuổi 22. Nếu tôi thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành động nghiệp dư như vậy. Rõ ràng rằng các nghi phạm trong hồ sơ đã là nạn nhân trong hơn hai năm.'

Özer đang thụ án tại Nhà tù An ninh Cao Cấp Loại F Số 1 Tekirdağ khi ông qua đời. Các nhà tù loại F là các cơ sở an ninh cao dành cho tù nhân chính trị, thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức và những người khác đang thụ án chung thân tăng nặng.

Các nhà vận động nhân quyền đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều kiện trong các nhà tù loại F. Vào năm 2007, Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý về các biện pháp kỷ luật khắc nghiệt và tùy ý, cũng như tình trạng cô lập.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật luật pháp để bảo vệ nhà đầu tư

Vụ bê bối Thodex và hậu quả của nó rất quan trọng đến mức thúc đẩy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi chính sách về tiền điện tử.

Ngay sau tin tức Özer bỏ trốn khỏi đất nước, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cấm thanh toán bằng tiền điện tử và cấm các nhà cung cấp thanh toán cung cấp các đường dẫn fiat cho sàn giao dịch tiền điện tử. Thông báo chính thức cấm bất kỳ sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nào của tài sản tiền điện tử trong dịch vụ thanh toán và phát hành tiền điện tử. Đáng chú ý, lệnh cấm không bao gồm các ngân hàng, nghĩa là người dùng vẫn có thể gửi lira vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng.

Lệnh cấm nhằm đảm bảo ổn định tài chính, trong khi các cơ quan như Hội đồng Thị trường Vốn và Hội đồng Điều tra Tội phạm Tài chính làm việc để hợp pháp hóa các hoạt động giao dịch. Vào tháng 5 năm 2021, Hội đồng Điều tra Tội phạm Tài chính sửa đổi luật rửa tiền và tài trợ khủng bố để bao gồm các quy định về tiền điện tử.

Đến năm 2024, 'Luật Sửa đổi Luật Thị trường Vốn' có hiệu lực. Điều này mở rộng các thay đổi ban đầu vào năm 2021, bao gồm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng rộng rãi, cùng với các quy định về cấp phép và báo cáo.

Những biện pháp mới này, vốn cũng nhằm loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách xám của Nhóm Đặc trách Hành động Tài chính về các biện pháp chống rửa tiền không đủ, đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương.

Báo cáo Địa lý của Tiền điện tử năm 2025 cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu Trung Đông và Bắc Phi về giá trị nhận được từ tiền điện tử. Hoạt động giao dịch cũng tăng mạnh vào năm ngoái.

Về lâu dài, vụ bê bối Thodex có thể đã dẫn đến việc tăng cường áp dụng tiền điện tử trong nước, nhưng chỉ sau khi nó làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và để lại nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Nó cũng dẫn đến việc tù đày và cái chết của người chủ mưu và giám đốc điều hành chính của nó.

Theo Cointelegraph

Tin khác