Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thu giữ tài sản tiền điện tử để nhắm đến ví lạnh

Dịch vụ Thuế Quốc gia của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng ví lạnh không miễn trừ khỏi việc thu giữ, vì họ dự định tiến hành kiểm tra nhà để chống lại trốn thuế.

Dịch vụ Thuế Quốc gia của Hàn Quốc đang mở rộng cuộc đàn áp chống trốn thuế, cảnh báo rằng ngay cả tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong ví lạnh cũng sẽ bị thu giữ.

Một quan chức NTS cho biết cơ quan này sẵn sàng tiến hành kiểm tra nhà và tịch thu ổ cứng và thiết bị ví lạnh nếu nghi ngờ rằng những người trốn thuế đang giấu tài sản tiền điện tử của họ ngoại tuyến.

Chúng tôi phân tích lịch sử giao dịch coin của những người trốn thuế thông qua các chương trình theo dõi tiền điện tử, và nếu có nghi ngờ về việc che giấu ngoại tuyến, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nhà và thu giữ, phát ngôn viên của NTS cho biết.

Dưới Đạo luật Thu Thuế Quốc gia của quốc gia này, NTS có thể yêu cầu thông tin tài khoản từ các sàn giao dịch địa phương, đóng băng tài khoản của những người trốn thuế và thanh lý tài sản của họ theo giá thị trường để bù đắp thuế chưa nộp.

NTS đã thu giữ và thanh lý hơn 100 triệu đô la tiền điện tử trong bốn năm

Ví lạnh là một phương pháp lưu trữ tiền điện tử không kết nối với internet. Cấu hình này làm cho việc tin tặc truy cập từ xa vào quỹ khó khăn hơn. Mặc dù nó giúp bảo mật tài sản tiền điện tử, nhưng NTS cho rằng nó cũng có thể được sử dụng để che giấu tài sản, làm cho việc thu thuế trở nên khó khăn hơn.

Tuyên bố này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược thực thi của cơ quan khi tiền điện tử tiếp tục được chấp nhận rộng rãi trong quốc gia.

Số lượng nhà đầu tư tiền điện tử trong quốc gia đã tăng vọt lên gần 11 triệu tính đến tháng Sáu, tăng gần 800% so với 1,2 triệu vào năm 2020.

Khối lượng giao dịch trong quốc gia đã tăng từ 1 nghìn tỷ won lên 4,7 tỷ đô la trong cùng kỳ.

Sự gia tăng trong việc chấp nhận tiền điện tử cũng dẫn đến sự gia tăng các trường hợp trốn thuế liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan bắt đầu nhắm đến tài sản tiền điện tử của những người trốn thuế vào năm 2021, tịch thu khoảng 50 triệu đô la từ 5.700 nghi phạm.

Kể từ đó, NTS đã đẩy nhanh nỗ lực và tăng cường giám sát việc sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Trong bốn năm qua, NTS đã thu giữ và thanh lý 108 triệu đô la tiền điện tử từ hơn 14.000 cá nhân.

Giao dịch tiền điện tử đáng ngờ tăng vọt vào năm 2025

Việc NTS nhắm đến ví lạnh xảy ra giữa lúc có sự gia tăng giao dịch tiền điện tử đáng ngờ vào năm 2025.

Vào ngày 22 tháng 9, dữ liệu từ Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong quốc gia đã nộp gần 37.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ tính đến tháng 8 năm 2025.

Báo cáo giao dịch đáng ngờ là một trong những công cụ chính chống rửa tiền của quốc gia. Theo dữ liệu, báo cáo nộp trong năm 2025 đã vượt quá tổng số kết hợp của năm 2023 và 2024, đạt mức cao kỷ lục mới.

Theo Cointelegraph

Tin khác