Hàn Quốc trừng phạt Upbit với lệnh cấm 3 tháng đối với khách hàng mới
Upbit cho biết rằng các biện pháp trừng phạt của FIU có thể thay đổi dựa trên các quy trình liên quan.
Sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc Upbit đã nhận lệnh tạm ngưng một phần hoạt động từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), tạm thời ngăn chặn các giao dịch khách hàng mới.
FIU đã áp đặt lệnh cấm ba tháng đối với việc gửi và rút tiền mã hóa cho các khách hàng mới của Upbit, theo một tuyên bố từ FIU phát hành vào ngày 25 tháng 2.
Công bố chế tài của FIU đối với Dunamu, công ty mẹ của Upbit. Nguồn: FIU
Hành động này được thực hiện do các vi phạm của Upbit đối với các quy định của Hàn Quốc ngăn chặn các sàn giao dịch tạo điều kiện cho các giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) không được đăng ký.
Để đáp lại các hành động của FIU, Upbit đã bày tỏ sự tiếc nuối trên trang web của mình về bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho khách hàng.
Upbit: Các lệnh trừng phạt có thể thay đổi
Trong một tuyên bố công khai, Upbit đã thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt mới nhất từ FIU cấm các khách hàng mới chuyển tiền mã hóa, theo kết quả từ các cuộc kiểm tra tại chỗ vào năm 2024.
Công ty cho biết đã thực hiện các cải tiến cần thiết để đáp ứng các lệnh trừng phạt được đưa ra bởi các cơ quan tài chính.
Upbit nhấn mạnh rằng một số "thực tế và tình huống cụ thể" có thể chưa được xem xét liên quan đến phạm vi của các lệnh trừng phạt và cho biết các điều chỉnh có thể xảy ra. Công ty cho biết:
“Các lệnh trừng phạt này có thể thay đổi thông qua các quy trình theo quy định liên quan. Nếu tác động của các biện pháp này bị tạm ngừng hoặc chấm dứt, các thành viên mới cũng có thể sử dụng dịch vụ của Upbit mà không bị hạn chế.”
Upbit cũng hứa sẽ cung cấp thêm thông tin nếu đạt được thỏa thuận với các cơ quan chức năng liên quan đến các thay đổi tiềm năng đối với các lệnh trừng phạt.
Nhà giao dịch cũng nhấn mạnh rằng các khách hàng hiện tại có thể sử dụng tất cả các dịch vụ của mình mà không bị hạn chế.
Khối lượng giao dịch giảm 70% kể từ tháng 1
Thông báo về việc tạm ngưng một phần hoạt động của Upbit trong ba tháng đã được đưa ra ngay sau khi có thông tin địa phương cho biết FIU đã thông báo cho Upbit vào tháng 1 về các biện pháp trừng phạt có thể liên quan đến các vi phạm về xác minh danh tính (KYC).
Các nhà quản lý Hàn Quốc cũng đã báo cáo về những vi phạm KYC của Upbit vào tháng 11 năm 2024, với FIU đã xác định khoảng 600.000 vi phạm trong quy trình xác định khách hàng.
Upbit đứng đầu danh sách sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn nhất tại Hàn Quốc. Nguồn: CoinGecko
Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc và trên toàn cầu, hiện đang xếp thứ 23 trên toàn cầu theo điểm tin cậy trên CoinGecko.
Kể từ tháng 1, khối lượng giao dịch hàng ngày của Upbit đã giảm khoảng 70%, đạt tổng cộng 4,6 tỷ đô la vào thời điểm viết bài.
Theo Cointelegraph
Tin khác
