IRS tìm cách bác đơn kháng cáo của giám đốc điều hành tiền điện tử liên quan đến hồ sơ ngân hàng

Cơ quan thuế của Hoa Kỳ khẳng định rằng họ đã tuân thủ các luật về quyền riêng tư tài chính khi triệu tập ngân hàng để lấy hồ sơ tài chính của Rowland Marcus Andrade.

Cơ quan thuế Hoa Kỳ (IRS) đã yêu cầu một tòa án phúc thẩm bác bỏ nỗ lực của một nhà sáng lập tiền điện tử nhằm bác bỏ các lệnh triệu tập được ban hành đối với ông, tuyên bố rằng chúng đã được ban hành mà không có thông báo đầy đủ.

Trong một tài liệu pháp lý được gửi vào ngày 10 tháng 2 tới tòa phúc thẩm Fifth Circuit, IRS cùng với Bộ Tư pháp lập luận rằng tòa không có thẩm quyền do không có thủ tục pháp lý nào liên quan đến vấn đề này, ban đầu được nộp tại tòa án liên bang chống lại nhà sáng lập tiền điện tử Rowland Marcus Andrade và công ty của ông, ABTC Corporation.

IRS đã bắt đầu một cuộc điều tra về ABTC Corp để đánh giá khả năng vi phạm các luật báo cáo tài chính theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cơ quan này đã tìm kiếm hồ sơ tài chính cá nhân của Andrade, nghi ngờ ông liên quan đến ABTC, nhưng Andrade cho rằng ông không được thông báo đầy đủ về các lệnh triệu tập.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2021 khi IRS bắt đầu điều tra Andrade. Vào tháng 5 năm 2023, các lệnh triệu tập đã được ban hành cho Ngân hàng Mỹ và JPMorgan Chase, yêu cầu hồ sơ tài chính liên quan đến Andrade và ABTC. Andrade lập luận rằng IRS đã không thông báo cho ông như yêu cầu của Đạo luật Quyền riêng tư Tài chính (RFPA).

Theo các tài liệu tòa án, luật sư của Andrade đã phát hiện ra các lệnh triệu tập và đã yêu cầu bản sao từ IRS. Đến tháng 9, IRS đã thu hồi các lệnh triệu tập của mình và ban hành các lệnh mới, được gửi đến địa chỉ doanh nghiệp của Andrade nhưng bị trả lại vì không thể giao hàng vào tháng 10.

Vào tháng 2 năm 2024, Andrade đã nộp đơn kiện tại Texas để bác bỏ các lệnh triệu tập, cáo buộc rằng IRS đã vi phạm luật quyền riêng tư tài chính.

Vào tháng 5, tòa án quận đã từ chối đơn yêu cầu bác bỏ của Andrade, phán quyết rằng IRS đã tuân thủ các yêu cầu của RFPA và đã thông báo đầy đủ cho ông với việc ban hành lệnh triệu tập thứ hai. Tòa án đã kết luận rằng vụ việc không còn ý nghĩa, vì các ngân hàng đã tuân thủ và cung cấp các tài liệu yêu cầu.

IRS và DOJ cho biết trong tài liệu mới nhất của họ, "Bởi vì IRS đã tuân thủ đáng kể với RFPA, Andrade không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phí luật sư, điều này phụ thuộc vào việc vi phạm pháp lý."

Vụ việc hiện đang chờ xử lý tại Fifth Circuit, tòa sẽ quyết định xem có chấp nhận đơn kháng cáo của Andrade hay không hoặc duy trì phán quyết của tòa quận.

Vào năm 2020, SEC đã buộc tội Andrade, khi đó là CEO của NAC Foundation, về việc tiến hành một đợt chào bán chứng khoán không đăng ký của AML Bitcoin, một đồng tiền mà các bị cáo tuyên bố là một phiên bản cải tiến của Bitcoin.

Theo Cointelegraph

Tin khác