Kazakhstan Đàn Áp 2024: Đóng Cửa 36 Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp
Năm 2024, Kazakhstan đã tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền bằng cách đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu tài sản trị giá 112 triệu đô la và chuẩn bị cho việc ra mắt đồng tenge kỹ thuật số.
Năm 2024, Kazakhstan đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền bằng cách đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử không được phép, đánh dấu sự giảm 96% so với năm trước.
Vào ngày 6 tháng 1, Cơ Quan Giám Sát Tài Chính của Cộng Hòa Kazakhstan đã thông báo về việc đóng cửa những sàn giao dịch tiền điện tử này, vốn hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết.
Cơ quan này nhấn mạnh rằng những nền tảng bất hợp pháp này tạo điều kiện cho việc rửa tiền bằng cách cho phép chuyển tiền không được giám sát giữa tiền pháp định và tiền điện tử. Một tuyên bố từ cơ quan này giải thích:
“Những thực thể như vậy (sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp) không xác định được khách hàng của mình hay phát hiện các giao dịch đáng ngờ, khiến dịch vụ của họ trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm mạng và buôn bán ma túy.”
Tổng doanh thu của 36 sàn giao dịch này đạt khoảng 60 tỷ tenge Kazakhstan (112,8 triệu đô la), và các nền tảng này sau đó đã bị phá bỏ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 2,5 tỷ tenge (4,8 triệu đô la).
Nỗ Lực Liên Tục Chống Lại Dịch Vụ Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép
Trong năm trước đó, Cơ Quan Giám Sát Tài Chính của Kazakhstan (FMA) đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và khởi động chín cuộc điều tra về hoạt động trao đổi bất hợp pháp và rửa tiền.
Mặc dù có những biện pháp nghiêm ngặt này, các sàn giao dịch toàn cầu như Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT vẫn tiếp tục hoạt động hợp pháp trong nước.
Cho đến nay, thông qua sự hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ bao gồm Ủy Ban An Ninh Quốc Gia và Bộ Văn Hóa và Thông Tin, cơ quan Kazakhstan đã đóng cửa hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.
Trong số các nền tảng đã bị đóng cửa, có hai nền tảng được phát hiện đang chạy các phương án kim tự tháp. Các hành động pháp lý đã dẫn đến việc hoàn trả các khoản đầu tư trị giá 545.000 USDT cho nạn nhân, với thêm 120.000 USDT bị đóng băng.
Tiến Trình Của Kazakhstan Hướng Tới Ra Mắt CBDC Năm 2025
Các cơ quan Kazakhstan cam kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao cuộc chiến chống lại việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm, cải thiện công cụ giám sát giao dịch và tăng cường luật pháp chống rửa tiền.
Quốc gia này cũng đang thúc đẩy việc phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), đồng tenge kỹ thuật số. Dự án, bắt đầu vào tháng 2 năm 2023, nhắm đến việc ra mắt ban đầu vào năm 2025.
Kazakhstan được cho là đã hợp tác với Visa và Mastercard, cũng như các ngân hàng địa phương, để tích hợp CBDC vào thẻ nhựa. Sự tích hợp này, theo Binur Zhalenov, chủ tịch Tập Đoàn Thanh Toán Quốc Gia của Kazakhstan, sẽ cho phép thanh toán toàn cầu bằng đồng tenge kỹ thuật số thông qua các dịch vụ như Apple Pay và Samsung Pay.
Theo Cointelegraph
Tin khác
