Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án 8 năm vì vụ lừa đảo 40 triệu đô liên quan đến EmpowerCoin, ECoinPlus

Dwayne Golden đã bị kết án gần tám năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các phương thức EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, thu về hơn 40 triệu đô la.

Một người đàn ông ở trung tâm của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn đã bị kết án gần tám năm tù bởi một thẩm phán liên bang tại Brooklyn.

Dwayne Golden, 57 tuổi, đã bị kết tội gian lận qua dây điện và rửa tiền. Ông đã chủ mưu các vụ lừa đảo thông qua ba công ty tài sản kỹ thuật số: EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la.

Các công tố viên cho biết Golden và các đồng phạm của ông đã hứa hẹn những lợi nhuận đảm bảo từ việc giao dịch tiền điện tử, điều này không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, tiền đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc bỏ túi bởi những kẻ thông đồng, một dấu hiệu điển hình của kế hoạch Ponzi.

Các công ty đã sụp đổ ngay sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại lớn cho các nạn nhân.

Các Công Ty Giao Dịch Tiền Điện Tử Giả Mạo

Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng Tư đến tháng Tám năm 2017. Golden, cùng với Gregory Aggesen và Marquis Egerton (còn được biết đến với tên Mardy Eger), đã quảng cáo sai lệch các công ty của họ là các nhà giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Sau khi các công ty của họ sụp đổ, Golden và các đồng phạm đã cố gắng cản trở cả cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên bang, bao gồm cả việc tiêu hủy bằng chứng và cung cấp thông tin sai lệch.

"Golden và các đồng phạm của ông không cung cấp bất kỳ dịch vụ hợp pháp nào, và không có công ty nào thực hiện giao dịch tiền điện tử thực sự như họ đã tuyên bố," Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella cho biết, mô tả kế hoạch này là sự lợi dụng sự hứng khởi của các nhà đầu tư đối với công nghệ mới.

Golden đã bị lệnh tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la. Đồng phạm William White nhận án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ án.

Giám đốc Phụ tá FBI Christopher Raia mô tả âm mưu này là "một kế hoạch phức tạp dựa trên sự lừa dối và những lời hứa giả để lừa đảo các nhà đầu tư." Ông nhấn mạnh rằng hành động của Golden đã thể hiện "sự coi thường hoàn toàn đối với tính toàn vẹn" và ca ngợi án phạt như một lời cảnh báo cho những kẻ lừa đảo tiềm năng khác.

Bộ Tư pháp khuyến khích các nhà đầu tư đã mất tiền trong kế hoạch này nộp đơn yêu cầu bồi thường qua cổng thông tin chuyên dụng của FBI.

Năm Người Nhận Tội Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử 37 Triệu Đô

Trong một vụ việc liên quan, đầu tháng này, năm người đàn ông đã nhận tội tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la đã lừa đảo các nạn nhân người Mỹ và chuyển tiền đến một trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Các bị cáo đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng hẹn hò để nhắm vào các nạn nhân, dụ dỗ họ bằng những lời hứa giả về các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lời.

Cho đến nay trong năm 2025, hơn 2,1 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các vụ việc liên quan đến tiền điện tử, với hầu hết các khoản thiệt hại do bị xâm nhập ví và quản lý khóa không đúng, theo đồng sáng lập CertiK Ronghui Gu.

Theo Cointelegraph

Tin khác