New Zealand Cấm Máy ATM Tiền Điện Tử Để Chống Tội Phạm Tài Chính
New Zealand đã áp đặt lệnh cấm đối với các máy ATM tiền điện tử và giới hạn 5.000 đô la đối với các chuyển tiền quốc tế như một phần của chiến lược toàn diện nhằm chống lại rửa tiền và tội phạm tài chính có tổ chức.
New Zealand đã áp dụng lệnh cấm đối với các máy ATM tiền điện tử và thiết lập giới hạn cho các chuyển tiền quốc tế, nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền và tội phạm tài chính có tổ chức.
Trong một thông báo gần đây, Bộ trưởng Tư pháp Phụ tá Nicole McKee đã tiết lộ những sáng kiến này như một phần của nỗ lực liên tục của chính phủ nhằm cải cách chế độ Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (AML/CFT).
Gói cải cách bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với các máy ATM tiền điện tử và giới hạn 5.000 đô la cho các chuyển tiền quốc tế. Cả hai biện pháp này đều nhằm đóng các lỗ hổng mà tội phạm sử dụng để rửa tiền.
"Chúng tôi cam kết làm cho việc chuyển đổi tiền mặt thành các tài sản rủi ro cao như tiền điện tử trở nên khó khăn hơn thông qua việc cấm các máy ATM tiền điện tử," McKee tuyên bố. "Trọng tâm của chúng tôi là nhắm vào tội phạm, không phải làm phiền các doanh nghiệp hợp pháp với các quy định không cần thiết."
Giám Sát Tài Chính Tăng Cường Tại New Zealand
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ nhận được quyền hạn mở rộng để yêu cầu thông tin liên tục từ các ngân hàng và các thực thể báo cáo khác về các cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động đáng ngờ.
Hiện tại, hai dự luật cải cách AML đang được xem xét tại quốc hội, với kỳ vọng sẽ được thông qua trước cuối năm. Các dự luật này nhằm "giảm bớt một số gánh nặng tuân thủ nặng nề nhất, cung cấp sự giảm nhẹ thực tế cho các doanh nghiệp vào cuối năm," theo McKee.
Chính phủ nhấn mạnh rằng việc đơn giản hóa tuân thủ cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn. "Điều này là về việc áp dụng tiêu chuẩn một cách thông minh, không phải giảm chúng," McKee làm rõ.
Một báo cáo vào tháng Tư của Nhóm Tư vấn Bộ trưởng về Tội phạm Xuyên Quốc gia, Nghiêm trọng và Có Tổ chức của New Zealand đã nêu bật việc sử dụng ngày càng tăng các máy ATM tiền điện tử bởi tội phạm để nhanh chóng chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp như thanh toán ma túy hoặc gian lận.
Hiện tại, có hơn 220 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động trên khắp New Zealand, theo dữ liệu từ Coin ATM Radar.
Xu Hướng Toàn Cầu Hạn Chế Máy ATM Tiền Điện Tử
Hành động của New Zealand đối với các máy ATM tiền điện tử phản ánh một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn về việc tăng cường kiểm soát các thiết bị này.
Tháng trước, cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, đã triển khai các quy định mới cho các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử, bao gồm giới hạn 5.000 đô la Úc (3.250 đô la Mỹ) cho các giao dịch tiền mặt, giám sát chặt chẽ hơn và xác minh khách hàng nâng cao, nhằm đáp ứng sự gia tăng báo cáo lừa đảo.
Tương tự, Spokane, Washington, đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với các máy ATM tiền điện tử. Hội đồng Thành phố Spokane dự định loại bỏ các máy ATM hiện có và ngăn chặn việc lắp đặt mới, viện dẫn việc lợi dụng những máy này bởi kẻ lừa đảo để nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở các khu vực kinh tế khó khăn.
Theo Cointelegraph
Tin khác
