Người điều hành Helix Mixer bị kết án 3 năm vì tội rửa tiền

Larry Harmon đã rửa 350.000 BTC nhưng nhận được án phạt nhẹ hơn nhờ giúp đỡ trong việc truy tố Roman Sterlingov.

Larry Harmon, bị bắt năm 2020 vì hỗ trợ rửa tiền qua máy trộn tiền điện tử Helix, đã bị kết án 3 năm tù. Án phạt của anh ta được giảm nhẹ nhờ sự hợp tác trong vụ án máy trộn Bitcoin Fog, theo Thẩm phán Tòa án Quận Columbia Beryl Howell.

Tội phạm Rộng Rãi và Sự Ân Hận Chân Thành

Harmon đối mặt với án phạt tiềm năng 20 năm cho các cáo buộc của mình. Chính phủ đã đề nghị án phạt 75 tháng vào ngày 11 tháng 11. Năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã phạt anh ta 60 triệu đô la.

Bằng cách giúp đỡ trong việc truy tố người điều hành Bitcoin Fog Roman Sterlingov, người đã bị kết án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11, Harmon đã thể hiện sự ân hận tại phiên tòa xét xử của mình. Anh ta cũng đã đóng cửa Helix hai năm trước khi bị bắt, điều này được thẩm phán ghi nhận khi tuyên án. "Anh ta đã thay đổi trước khi bị bắt trong vụ án này," bà nói.

Harmon cũng bị lệnh tịch thu khoảng 311 triệu đô la tiền mặt và tài sản, bao gồm tiền điện tử, bất động sản và các công cụ tài chính khác có giá trị hơn 400 triệu đô la.

Harmon bị cáo buộc rửa hơn 350.000 Bitcoin (BTC) qua Helix, với giá trị của tiền điện tử này được ước tính hơn 300 triệu đô la vào thời điểm đó. Công tố viên Alden Pelker mô tả quy mô tội phạm của Harmon là "kinh hoàng," tuyên bố:

"Anh ta đã mang tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến các nhà phân phối cocaine địa phương."

Harmon bị bắt vào tháng 2 năm 2020 và nhận tội vào tháng 8 năm sau đó. Anh ta điều hành máy trộn tiền điện tử Helix trên darknet từ năm 2014 đến 2017, rửa hơn 350.000 BTC. Helix được liên kết với công cụ tìm kiếm darknet Grams, cũng do Harmon điều hành. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp:

"Harmon đã làm việc để đảm bảo Grams và Helix kết nối hoặc hỗ trợ tất cả các thị trường darknet lớn vào thời điểm đó. Harmon đã phát triển Giao diện Chương trình Ứng dụng (API) để cho phép các thị trường darknet tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút tiền bitcoin của họ."

Ban đầu, Harmon đã lập luận trước tòa rằng Bitcoin không được coi là tiền, do đó anh ta không thể bị buộc tội rửa tiền.

Sự Tham Gia Của Em Trai Gary Của Larry

Sau khi Larry Harmon bị bắt, Văn phòng Điều tra Hình sự của Cơ quan Thuế Nội địa đã thu giữ ví cứng của anh ta. Em trai của Larry, Gary Harmon, đã sử dụng mật khẩu của Larry để chuyển 712 BTC (có giá trị hơn 5 triệu đô la vào thời điểm đó) từ những ví đó sang ví của mình.

Gary Harmon bị bắt vào tháng 7 năm 2021, bị lệnh nộp 20 triệu đô la tiền điện tử và phải chịu án tù 4 năm vì tội gian lận qua dây và cản trở công lý.

Theo Cointelegraph

Tin khác