Nhân vật chính trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử 13 triệu đô la thừa nhận tội lỗi
Vincent Anthony Mazzotta Jr. đã thú nhận tội rửa tiền và âm mưu cản trở công lý, đối mặt với mức án tối đa 15 năm tù.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., một nhân vật chính trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 13 triệu đô la, đã thừa nhận tội. Vụ lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua các bot giao dịch được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo và một cơ quan chính phủ giả mạo.
Vào thứ Hai, đã được thông báo rằng Mazzotta thừa nhận đã lừa đảo các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận cao từ các công ty đầu tư giả mạo sử dụng các bot giao dịch tiền điện tử được trang bị AI.
Mazzotta đã thú nhận các cáo buộc rửa tiền và âm mưu cản trở công lý, có thể phải chịu án tù lên đến 15 năm. Bản án cuối cùng sẽ được quyết định bởi một thẩm phán.
Mazzotta bị truy tố vào cuối năm 2023 cùng với David Saffron, người bị cáo buộc là đồng phạm, trong một vụ án pháp lý đã được cập nhật. Saffron đã nhập không có tội.
David Kagel, một cá nhân khác liên quan đến vụ lừa đảo, đã bị kết án 5 năm quản chế vào tháng 10 và được lệnh phải trả hơn 13,9 triệu đô la tiền bồi thường sau khi thừa nhận tội âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa.
Việc sử dụng cơ quan chính phủ giả của Mazzotta: DOJ
Bộ Tư pháp cho biết Mazzotta đã hoạt động qua các công ty như Mind Capital và Cloud9Capital để thực hiện vụ lừa đảo và rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư. Ngoài ra, Mazzotta đã tham gia vào việc tạo ra một cơ quan chính phủ giả gọi là Federal Crypto Reserve, tính phí hàng ngàn đô la cho các nạn nhân dưới vỏ bọc điều tra các công ty của mình đã biến mất.
Tyler Hatcher, đặc vụ phụ trách tại Văn phòng IRS Los Angeles, đã nhận xét rằng việc sử dụng các thực thể chính phủ Mỹ giả để xác thực các vụ lừa đảo thu hút sự chú ý của các cơ quan liên bang thực sự.
Tiền của nạn nhân được sử dụng cho lối sống xa hoa
Theo cáo trạng ban đầu, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 7 năm 2023, các khoản tiền gửi vào các công ty đã được rửa qua các trình trộn tiền điện tử và được sử dụng để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm các chuyến bay máy bay riêng, lưu trú tại khách sạn sang trọng, thuê biệt thự, đầu bếp cá nhân và bảo vệ riêng.
Các bị cáo được cho là đã hoạt động dưới nhiều tên công ty giả, bao gồm Circle Society, Bitcoin Wealth Management và Omicron Trust, trong suốt vụ lừa đảo.
Mazzotta đã sử dụng nhiều bí danh, như Anthony, Delta Prime và Director Vinchenzo, trong khi Saffron được biết đến với tên David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard và Bitcoin Yoda.
"Bitcoin Yoda" chờ xét xử
Sau khi Saffron bị truy tố vào tháng 6 năm 2022, Mazzotta đã hợp tác với các đồng phạm chưa được nêu tên để tiêu hủy bằng chứng tại căn hộ của Saffron, bao gồm một chiếc iPad và các hồ sơ kinh doanh giả mạo để che giấu sự tham gia của mình.
Saffron đã bị giam giữ từ tháng 8 năm 2023 và dự kiến xét xử vào ngày 16 tháng 9. Anh ta đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện gian lận qua dây, gian lận qua dây, âm mưu cản trở công lý, âm mưu thực hiện rửa tiền và rửa tiền.
Theo Cointelegraph
Tin khác
