Nhà giao dịch tiền điện tử tăng 'phần thưởng' cho MEXC lên 2,5 triệu USD sau yêu cầu KYC trực tiếp
Người giao dịch được biết đến với biệt danh 'Cá Voi Trắng' đã nâng chiến dịch gây áp lực trên mạng xã hội lên 2,5 triệu USD sau khi cáo buộc rằng MEXC yêu cầu xác minh KYC trực tiếp tại Malaysia.
Một nhà giao dịch tiền điện tử đã nâng cao chiến dịch gây áp lực trên mạng xã hội trị giá hàng triệu đô la của mình đối với MEXC, cáo buộc sàn giao dịch yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp để mở khóa 3 triệu đô la tiền cá nhân của anh ấy.
Vào tháng 7 năm 2025, sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) MEXC bị cáo buộc đã đóng băng 3,1 triệu đô la tiền cá nhân của nhà giao dịch mà không vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào, theo nhà giao dịch ẩn danh được biết đến là Cá Voi Trắng.
Vào Chủ nhật, nhà giao dịch đã khởi động chiến dịch mạng xã hội trị giá 2 triệu đô la để thu hút sự chú ý đến tình huống của mình, cáo buộc rằng MEXC yêu cầu một thời gian xem xét kéo dài một năm trước khi mở khóa tiền của anh ấy.
Vào thứ Ba, nhà giao dịch thông báo tăng 'phần thưởng' chống lại MEXC lên 2,5 triệu đô la, thêm 250.000 đô la nữa cho những người tham gia chiến dịch mạng xã hội của mình. Chiến dịch này bao gồm việc đúc một mã thông báo không thể thay thế (NFT) miễn phí trên mạng Base và gắn thẻ MEXC hoặc tài khoản mạng xã hội của giám đốc điều hành của họ với hashtag '#FreeTheWhiteWhale'.
Nhà giao dịch cũng cam kết thêm 250.000 đô la cho các tổ chức từ thiện được xác minh, tuyên bố trong bài đăng mạng xã hội vào thứ Ba:
"Tôi muốn đảm bảo những trò chơi này dừng lại."
"Chúng ta cần nhắc nhở họ: Những con cá nhỏ đang trở thành cá mập - và đúng vậy, thậm chí là cá voi. Chúng tôi không còn là con mồi của các bạn nữa," nhà giao dịch thêm vào.
Khi khởi động chiến dịch ban đầu trị giá 2 triệu đô la, nhà giao dịch cáo buộc tài khoản của mình bị hạn chế trong 12 tháng mà không vi phạm rõ ràng hướng dẫn, khẳng định rằng tài khoản của mình sinh lời nhiều hơn so với các nhà làm giá thị trường bên ngoài của sàn giao dịch.
Đại diện của MEXC đã phản hồi, cho biết các hạn chế tài khoản được áp dụng do các quy tắc kiểm soát rủi ro, không phải do lợi nhuận. Họ làm rõ rằng thời gian xem xét 12 tháng được dành riêng cho các tài khoản tham gia vào vi phạm phối hợp, các tài khoản rủi ro cao, hoặc các rủi ro liên quan đến tuân thủ.
Sự không nhất quán của MEXC với quy tắc của chính mình: Cá Voi Trắng
Nhà giao dịch quyết định tăng số tiền ngay sau khi cáo buộc rằng MEXC yêu cầu anh ta đến Malaysia để xác minh danh tính trực tiếp để giải phóng tiền của mình.
Yêu cầu này lệch khỏi thực tiễn thông thường của các sàn giao dịch tiền điện tử, thường yêu cầu nộp trực tuyến bằng chứng về địa chỉ hoặc các tài liệu nhận dạng khác trong quá trình xác minh Khách hàng của bạn (KYC).
"Tôi không phải là con chó để đến khi được gọi - không vì bất kỳ số tiền nào. Và tôi không cần phải làm vậy," nhà giao dịch tuyên bố trong bài đăng mạng xã hội vào thứ Ba, thêm vào:
"Bởi vì họ thậm chí không thể tuân theo sách quy tắc của chính mình, không hề đề cập đến yêu cầu KYC trực tiếp."
Các nhà đầu tư tiền điện tử khác cũng đã báo cáo những trải nghiệm tương tự với việc đóng tài khoản.
Vào ngày 17 tháng 4, một nhà giao dịch khác, Pablo Ruiz, đã bị đóng băng tài khoản do những gì anh ta mô tả là 'giao thức kiểm soát rủi ro mơ hồ' mà không có thông báo trước hay giải thích. Tiền của Ruiz, tổng cộng 2.082.614 USDT, đã không thể truy cập được trong gần ba tháng.
"Từ đó, gần 3 tháng đã trôi qua, và tiền của tôi — tổng cộng 2.082.614 USDT — vẫn hoàn toàn không thể truy cập," Ruiz viết trong bài đăng mạng xã hội ngày 13 tháng 7, lưu ý rằng tài khoản của anh ta cũng bị áp dụng thời gian xem xét 365 ngày, dự kiến kết thúc vào tháng 4 năm 2026.
Ruiz đã chia sẻ ảnh chụp màn hình của một email tuyên bố quá trình kiểm soát rủi ro đã hoàn thành, nhưng hỗ trợ cho biết quá trình xem xét vẫn đang diễn ra, làm nổi bật sự mâu thuẫn nội bộ và thiếu minh bạch.
Theo Cointelegraph
Tin khác
