Nhà sáng lập HashFlare bị kết án thời gian đã phục vụ cho kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 577 triệu đô

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đồng sáng lập công ty khai thác tiền điện tử HashFlare, đã nhận án phạt thời gian đã phục vụ vì tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô, trong khi các công tố viên đang xem xét việc kháng cáo.

Nhà sáng lập của HashFlare, một công ty khai thác tiền điện tử, đã bị kết án thời gian đã phục vụ sau khi thừa nhận vai trò của họ trong kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô.

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người đã bị giam giữ trong 16 tháng, đã được Thẩm phán Robert Lasnik của Tòa án Liên bang Seattle tuyên án thời gian đã phục vụ trong phiên tòa xét xử hôm thứ Ba.

Thẩm phán Lasnik cũng yêu cầu mỗi nhà sáng lập phải nộp phạt 25.000 đô la và thực hiện 360 giờ dịch vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát, điều này họ sẽ thực hiện tại quê hương của mình, Estonia.

Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đang xem xét việc kháng cáo bản án, vì các công tố viên đã yêu cầu bỏ tù cặp đôi này trong 10 năm, trong khi Potapenko và Turõgin đã yêu cầu thời gian đã phục vụ.

Cặp đôi bị bắt tại Estonia vào tháng 11 năm 2022 và đã trải qua 16 tháng giam giữ trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện.

Vụ án gian lận lớn nhất trong lịch sử tòa án

Các công tố viên tại Seattle mô tả vụ án này là vụ gian lận lớn nhất mà họ từng truy tố, một yếu tố mà họ nhấn mạnh rất nhiều trong nỗ lực đòi án tù 10 năm cho cặp đôi này.

Thẩm phán Lasnik dường như đã công nhận các lập luận của Potapenko và Turõgin rằng 440.000 khách hàng bị ảnh hưởng không chịu tổn thất tài chính đáng kể, vì họ đã từ bỏ hơn 400 triệu đô la tài sản trong một thỏa thuận nhận tội vào tháng 2.

Các nhà sáng lập HashFlare cũng nhấn mạnh rằng 390.000 trong số những khách hàng này, những người đã đầu tư 487 triệu đô la vào các hợp đồng khai thác HashFlare, kể từ đó đã rút ra 2,3 tỷ đô la.

HashFlare được mô tả là một "kế hoạch Ponzi cổ điển" bởi các công tố viên

Các công tố viên lập luận rằng từ năm 2015 đến năm 2019, HashFlare đã thu về hơn 577 triệu đô la thông qua doanh số bán hàng, sử dụng các bảng điều khiển giả mạo để đánh lừa về khả năng khai thác của công ty và lợi nhuận mà các nhà đầu tư đang kiếm được. Kế hoạch này hoạt động bằng cách trả tiền cho các thành viên hiện tại bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.

"Những bị cáo này đang điều hành một kế hoạch Ponzi cổ điển, liên quan đến một tài sản lấp lánh: một ảo ảnh về khai thác tiền điện tử," Quyền Luật sư Hoa Kỳ Teal Luthy Miller tuyên bố.

"Giống như một kế hoạch Ponzi cổ điển, họ đã chuyển hướng hàng triệu đô la cho lợi ích riêng của mình, mua Bitcoin của riêng mình, bất động sản, xe hơi sang trọng, trang sức đắt tiền, và hơn một chục chuyến đi trên máy bay riêng thuê bao."

Cặp đôi được yêu cầu "tự trục xuất" trước khi tuyên án

Mặc dù có lệnh của tòa án yêu cầu Potapenko và Turõgin ở lại Mỹ, cặp đôi này đã nhận được một lá thư từ Bộ An ninh Nội địa vào tháng 4 yêu cầu họ "trục xuất ngay lập tức," dẫn đến sự nhầm lẫn về tương lai của họ, luật sư của họ đã lưu ý tại thời điểm đó.

Các nhà sáng lập HashFlare đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở về quê hương, Estonia.

Theo Cointelegraph

Tin khác