Samourai Wallet Tuyên Bố Các Công Tố Viên Liên Bang Che Giấu Sự Chấp Thuận Của Kho Bạc
Đội ngũ pháp lý của những người sáng lập Samourai Wallet cáo buộc rằng các công tố viên đã giữ kín thông tin quan trọng từ Bộ Tài Chính, cho thấy rằng dịch vụ trộn tiền điện tử không cần giấy phép, trong hơn một năm rưỡi trước khi buộc tội các giám đốc điều hành.
Đại diện pháp lý của Samourai Wallet khẳng định rằng các công tố viên liên bang đã che giấu lời khuyên từ Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, cho rằng công ty không cần giấy phép, trước khi buộc tội các giám đốc điều hành của nó vài tháng sau đó.
Trong một lá thư ngày 5 tháng 5 gửi tới tòa án liên bang ở Manhattan, các luật sư của đồng sáng lập Samourai Keonne Rodriguez và William Hill đã tiết lộ rằng các công tố viên đã được Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ thông báo sáu tháng trước khi buộc tội rằng ứng dụng Samourai Wallet không được coi là 'Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tệ' và do đó không cần giấy phép FinCEN.
Các luật sư bày tỏ sự sốc khi cùng những công tố viên này sau đó đã buộc tội Rodriguez và Hill vì điều hành một doanh nghiệp như vậy mà không có giấy phép cần thiết.
Lá thư còn tuyên bố rằng các công tố viên có nghĩa vụ phải tiết lộ các cuộc thảo luận của họ với FinCEN về Samourai trong vòng hai tuần kể từ khi mở niêm phong các cáo buộc, thời hạn đã qua vào ngày 8 tháng 5 của năm trước. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 năm 2025.
Vào tháng 2 năm 2024, các công tố viên đã buộc tội CEO của Samourai Rodriguez và giám đốc công nghệ Hill về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền. Các cáo buộc đã được mở niêm phong và các vụ bắt giữ được thực hiện vào tháng 4 cùng năm.
Dịch vụ trộn của Samourai kết hợp các loại tiền điện tử từ nhiều người dùng để che giấu nguồn gốc của chúng. Chính phủ cáo buộc rằng nền tảng này đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường đen trực tuyến và những kẻ lừa đảo.
Cả Rodriguez và Hill đều đã nhận tội không có tội.
Lá thư từ các luật sư của họ đề cập rằng các công tố viên đã chia sẻ chi tiết về một cuộc trò chuyện với Kevin O’Connor, người đứng đầu Phần Tài Sản Ảo và Công Nghệ Mới Nổi của FinCEN, và Lorena Valente từ Bộ Phận Chính Sách.
Một email từ một trong những công tố viên tóm tắt cuộc gọi cho biết FinCEN tin rằng vì Samourai không 'giữ quyền sở hữu' tiền điện tử bằng cách sở hữu các khóa riêng tư, nó khó có thể được phân loại là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.
Email cũng lưu ý rằng O’Connor và Valente thừa nhận rằng chính phủ có thể lập luận rằng Samourai kiểm soát chức năng tiền điện tử, nhưng lập luận này sẽ khó khăn vì nó không được đề cập trong hướng dẫn.
Các luật sư của Samourai đã yêu cầu một phiên điều trần để điều tra lý do đằng sau việc tiết lộ chậm trễ của chính phủ và tìm kiếm một biện pháp khắc phục.
Samourai Sẽ Đệ Đơn Bác Bỏ Lại Nếu Vụ Án Tiếp Tục
Các luật sư của Rodriguez và Hill tuyên bố rằng với thông tin mới này, họ sẽ lại tìm cách bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng khách hàng của họ thiếu thông báo công bằng và tin rằng họ đang hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Cả công tố viên và Samourai đã yêu cầu thêm thời gian vào ngày 28 tháng 4 để xem xét khả năng bác bỏ vụ án sau khi Bộ Tư Pháp rút lại việc thực thi tiền điện tử.
Rodriguez và Hill đã cố gắng bác bỏ vụ án vào đầu tháng 4, trích dẫn một bản ghi nhớ từ Phó Tổng Chưởng Lý Todd Blanche ngày 7 tháng 4, trong đó nêu rằng Bộ Tư Pháp sẽ không truy tố các dịch vụ trộn tiền điện tử vì 'vi phạm quy định không cố ý.'
Trong lá thư mới nhất của họ, các luật sư cho biết nếu chính phủ chọn tiếp tục bất chấp chỉ thị từ Bản Ghi Nhớ Blanche, họ sẽ tiến hành bác bỏ vụ án, khẳng định rằng nếu Samourai không được phân loại là người truyền tiền theo hướng dẫn của FinCEN, nó không thể bị truy tố vì thiếu giấy phép.
Theo Cointelegraph
Tin khác
