Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit đối mặt với lệnh đình chỉ tại Hàn Quốc

Upbit phải giải quyết thông báo đình chỉ của Ủy ban Dịch vụ Tài chính trước ngày 20 tháng 1 nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm đăng ký người dùng mới trong sáu tháng.

Upbit, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc, đã nhận được thông báo đình chỉ do bị cáo buộc vi phạm quy định Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC).

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) dưới sự quản lý của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thông báo cho Upbit về các hành động trừng phạt tiềm năng, như được báo cáo vào ngày 16 tháng 1.

Các biện pháp đề xuất bao gồm việc đình chỉ đăng ký người dùng mới trên Upbit trong sáu tháng, mặc dù người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

Upbit có thời hạn đến ngày 20 tháng 1 để phản hồi FIU về các hạn chế đề xuất này, với FIU dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 21 tháng 1.

Upbit Nằm Trong Số Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Nhất Tại Hàn Quốc

Vấn đề về vi phạm KYC của Upbit lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 năm 2024, với FIU xác định từ 500.000 đến 600.000 trường hợp không tuân thủ trong quy trình nhận diện khách hàng.

Những vi phạm này được phát hiện trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit.

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Upbit đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày là 7,5 tỷ đô la.

Hình Phạt Nghiêm Khắc Đối Với Vi Phạm KYC Tại Hàn Quốc

Theo Luật Giao Dịch Tài Chính Đặc Biệt của Hàn Quốc, hình phạt cho vi phạm KYC có thể lên đến 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 68.600 đô la) cho mỗi trường hợp.

Với quy mô vi phạm của Upbit, với ít nhất 500.000 trường hợp, tổng số tiền phạt tiềm năng có thể lên đến 34,3 tỷ đô la.

Hơn nữa, Luật Đặc Biệt về Giao Dịch Tài Chính cấm các công ty tiền điện tử địa phương thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Upbit được báo cáo đã vi phạm quy định này bằng cách tham gia với các nhà điều hành dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

FSC và Upbit đã được liên hệ để bình luận về thông báo đình chỉ nhưng không có phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Tin tức này trùng khớp với các thủ tục pháp lý đang diễn ra tại Hàn Quốc liên quan đến Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch của Bithumb, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương khác.

Vào ngày 16 tháng 1, Lee đã được tuyên trắng án trong phiên tòa phúc thẩm liên quan đến một vụ vi phạm dữ liệu khách hàng lớn tại Bithumb vào năm 2017, ảnh hưởng đến 31.000 tài khoản người dùng.

Theo Cointelegraph

Tin khác